中国信达董事名单与角色及职能

董事名单与角色及职能：

一、执行董事

侯建杭（董事长）

陈孝周(1)（总裁）

二、非执行董事

李洪辉

宋立忠

肖玉萍

袁弘

卢圣亮

三、独立非执行董事

张祖同

许定波

朱武祥(1)

孙宝文(1)

四、董事会专门委员会

董事会下设五个专门委员会，各专门委员会组成如下：

战略发展委员会（8人）：侯建杭（主任）、李洪辉、宋立忠、肖玉萍、袁弘、卢圣亮、张祖同、孙宝文(2)

审计委员会（4人）：许定波（主任）、李洪辉、张祖同、孙宝文(2)

风险管理委员会（5人）：肖玉萍（主任）、陈孝周(2)、李洪辉、卢圣亮、许定波

提名与薪酬委员会（3人）：孙宝文(3)（主任）、宋立忠、朱武祥(3)

关联交易控制委员会（3人）：朱武祥(4)（主任）、袁弘、许定波

注：

(1) 陈孝周、朱武祥和孙宝文将在中国银行业监督管理委员会（「银监会」）核准任职资格後履职，李锡奎和邱东在朱武祥和孙宝文任职资格经银监会核准之前继续履职。

(2) 陈孝周和孙宝文将在银监会核准任职资格後履职。

(3) 孙宝文和朱武祥将在银监会核准任职资格後履职，为保证提名与薪酬委员会成员构成符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国信达资产管理股份有限公司章程》的有关规定，并确保委员会正常履行职责，原提名与薪酬委员会主任李锡奎及委员邱东在新任主任╱委员任职资格经银监会核准之前继续履职。

(4) 朱武祥将在银监会核准任职资格後履职，为确保关联交易控制委员会正常履行职责，原关联交易控制委员会主任邱东在新任主任任职资格经银监会核准之前继续履职。