霸王集团董事辞任

霸王国际(集团)控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)仅此宣布沈小笛先生和郭晶女士已於二零一三年五月二十八日辞去本公司董事职务。同时，沈小笛先生也辞去本公司首席副执行官一职。

沈小笛先生和郭晶女士已通知本公司他们因为其他业务承诺打算辞去本公司董事的职务。

沈小笛先生和郭晶女士各自确认他/她与董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东。

由於郭晶女士的辞职，她在本公司於二零一三年五月三十一日召开的股东周年大会(「股东周年大会」)上将不会应选连任。因此，载於二零一三年四月二十九日发布的股东周年大会通告及通函中第2(A)(ii)项有关重选郭晶女士为本公司非执行董事的决议案将不予考虑。亦由於沈先生的辞职，他担任本公司首席副执行官所承担的职责将由本公司首席执行官万玉华女士兼任。

继沈先生和郭女士辞职后，董事会成员包括三名执行董事及三名独立非执行董事，本公司遵守上市规则的有关规定。

董事会藉此机会向沈小笛先生和郭晶女士在任期内对本公司做出的贡献表示衷心感谢。