霸王集团於二零一二年六月一日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的普通决议案已於二零一二年六月一日举行的股东周年大会上由股东以投票表

决方式通过。

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谨此提述本公司於二零一二年四月二十七日刊发的通函（「通函」）及日期为二零一二年四月二十七日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）提呈的普通决议案，该通函已於二零一二年四月二十七日寄予股东以及公司於二零一二年五月二日发布的澄清公告。除文义另有所指外，本公布所用的词汇具有通函界定的相同意义。

股东周年大会的投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的普通决议案已由参加二零一二年六月一日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）的股东通过投票方式获得通过。投票结果如下：

普通决议案 票数（概约百分比）

赞成 反对

1. 省览及审议截至二零一一年十二月三十一日止年

度之经审核财务报表、董事（「董事」）报告及核数师 2,043,232,946 6,000

（「核数师」）报告。 (99.999706%) (0.000294%)

2. (A) (i) 重选沈小笛先生为本公司执行董事。 2,042,246,946 992,000

(99.951450%) (0.048550%)

(ii) 重选黄善榕先生为本公司执行董事。 2,042,246,946 992,000

(99.951450%) (0.048550%)

(iii) 重选李必达先生为本公司独立非执行董事。 2,042,246,946 992,000

(99.951450%) (0.048550%)

(B) 授权本公司董事会（「董事会」）厘订董事酬金。 2,042,100,946 152,000

(99.992557%) (0.007443%)

3. 重新委任毕马威会计师事务所为核数师及授权董 2,043,234,946 4,000

事会厘定其酬金。 (99.999804%) (0.000196%)

4. (A) 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过

本公司於该项决议案通过当日已发行股本总面 2,009,374,120 33,864,826

值之20%之股份。 (98.342591%) (1.657409%)

(B) 授予董事一般授权以购回不超过本公司於该项

决议案通过当日已发行股本总面值之10%之股 2,043,232,946 6,000

份。 (99.999706%) (0.000294%)

5. 根据第4(B)项普通决议案扩大股东一般授权根据购 2,011,316,120 31,922,826

回股份发行股份。 (98.437636%) (1.562364%)

由於以上议案均获得大多数票数赞成，所有议案已获正式通过。

於股东周年大会日期，本公司已发行股份数目为2,909,395,720股股份，为赋予持有人权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对提呈的全部决议案的股份总数。

股东於股东周年大会上就任何普通决议案投票概无任何限制，且概无赋予持有人权利出席股东周年大会但仅可於会上表决反对所提呈的决议案的股份（如香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载）。概无人士在通函中表示拟於股东周年大会上就所提呈的决议案投票反对或放弃投票。

出席股东周年大会的股东及获授权委任代理人合共持有2,043,238,946股股份，相当於本公司已发行股本总额的70.23%。

本公司的股份过户登记处香港分处香港中央证券登记有限公司就本次股东周年大会的投票表决担任监票人。