于二零二四年五月三十一日举行之股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BaWang International (Group) Holding Limited 霸王国际(集团)控股有限公司* (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代码:01338)于二零二四年五月三十一日举行之股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的普通决议案已于二零二四年五月三十一日举行的股东周年大会上由股东以投票表决方式通过。 谨此提述霸王国际(集团)控股有限公司（「本公司」）于二零二四年四月二十五日刊发的通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）提呈的普通决议案，该通函及周年大会通告已于二零二四年四月二十五日寄予股东。 除文义另有所指外，本公告所用的词汇与通函具有相同意义。 股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果 根据上市规则，除主席以诚实信用的原则做出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，本公司股东大会上，股东所作的任何表决必须以投票方式进行。因此，周年大会通告上所载的普通决议案均已于股东周年大会上以投票表决的方式表决。 本公司香港股份过户登记分处，宝德隆证券登记有限公司担任股东周年大会投票表决监票人。 投票结果如下： 票数 普通决议案（概约百分比%）赞成反对 1.省览及审议截至二零二三年十二月三十一日止年度之经2130100000无 审核财务表、本公司董事（「董事」）报告及本公司核(100%)数师报告。 2. (A) (i) 重选黄善榕先生为本公司执行董事； 2130100000 无 (100%) (ii) 重选刘婧博士为本公司独立非执行董事； 2130100000 无 (100%) (B) 授权本公司董事会（「董事会」）厘订董事酬金。 2130100000 无 (100%) 3.重新委任信永中和（香港）会计师事务所为本公司核数2130100000无 师及授权董事会厘定其酬金。 (100%)4. (A) 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过本公司 2130100000 无于该项决议案通过当日已发行股本总面值之20%之(100%)股份。 (B) 2130100000 授予董事一般授权以购回不超过本公司于该项决议案 无 (100%) 通过当日已发行股本总面值之10%之股份。 (C) 待通过上述第 4A 及第 4B 项普通决议案后扩大向董 2130100000 无 事授予的发行本公司股份的一般授权，发行数额为本(100%)公司所购回的股份总面值。 附注：决议案4(A)至4(C)的全文载于股东周年大会通告。 所有执行董事陈启源先生、陈正鹤先生及黄善榕先生，以及所有三名独立非执行董事张建荣先生、王琦博士及刘婧博士均亲身出席股东周年大会。 以上所有决议案于股东周年大会上获得正式通过。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份数目为3162440720股，为赋予股东权利出席股东周年大会及于会上投票赞成或反对提呈的全部普通决议案的股份总数。 股东于股东周年大会上就任何普通决议案投票概无任何限制。 承董事会命 霸王国际(集团)控股有限公司陈启源主席香港，二零二四年五月三十一日于本公布日期，董事会成员包括三名执行董事陈启源先生、陈正鹤先生及黄善榕先生，以及三名独立非执行董事张建荣先生、王琦博士及刘婧博士。 *仅供识别