建议采纳第二份经修订及重述之组织章程大纲及细则

霸王国际（集团）控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）建议修订本公司现有组织章程大纲及细则（「组织章程大纲及细则」），其中包括(i)紧贴科技发展，容许股东大会以电子会议（亦称虚拟股东大会）或混合会议形式举行；及(ii)使组织章程大纲符合最新法律及监管规定，包括对上市规则附录三所载核心股东保障水平作出的修订，该等修订于二零二二年一月一日生效。鉴于所建议修订的数目，董事会以采纳第二份经修订及重述组织章程大纲及细则（「第二份经修订及重述组织章程大纲及细则」）的方式，拟作出建议修订，代取替及摒除现有组织章程大纲及细则。

组织章程大纲及细则的建议修订须待股东于预期于二零二三年六月二日（星期五）举行的应届股东週年大会（「股东週年大会」）上以特别决议案的方批准后方可作实，并将于股东在股东週年大会上批准后生效。

一份载有（其中包括）建议采纳第二份经修订及重述之组织章程大纲及细则的详情，连同召开股东週年大会的通告，将在可行情况下尽快向股东寄发。