委任董事会秘书

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1288） 委任董事会秘书 兹提述中国农业银行股份有限公司（「本行」）日期为2024年3月28日的董事会（「董事会」）决议公告。刘清女士于2024年3月28日召开的本行董事会会议上获聘任为本行董事会秘书，待国家金融监督管理总局核准其任职资格。 本行今日收到《国家金融监督管理总局关于农业银行刘清任职资格的批覆》（金覆[2024]304号）。刘清女士自2024年4月28日起就任本行董事会秘书。 刘清女士的简历参见本行日期为2024年3月28日的董事会决议公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 中国北京 2024年4月29日 于本公告日期，本行的执行董事为谷澍先生、张旭光先生和林立先生；本行的非执行董事为周济女士、李蔚先生、刘晓鹏先生、肖翔先生和张奇先生；本行的独立非执行董事为黄振中先生、梁高美懿女士、刘守英先生、 吴联生先生和汪昌云先生。