董事会决议公告

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）于2023年2月8日以书面形式发出会议通知，于2023年2月23日在北京以现场方式召开会议（「会议」）。会议应出席董事15名，亲自出席董事13名，付万军副董事长、张旭光董事由于其他公务安排，书面委托林立董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

2023年度固定资产投资预算安排

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。