董事会决议公告

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）于2022年12月14日以书面形式发出会议通知，于2022年12月28日在北京以现场方式召开会议（「会议」）。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，林立董事、黄振中董事由于其他公务安排，分别书面委托张旭光董事、梁高美懿董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

1. 优先股二期2022–2023年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行独立非执行董事发表如下意见：同意。

本行将于2023年3月13日（星期一）向截至2023年3月10日（星期五）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发2022–2023年度现金股息。按照票面股息率4.84%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币4.84元（含税），4亿股合计派息人民币19.36亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

2. 中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行在取得相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券（如发行条款发生重大变化，需要重新提交董事会、股东大会审批）：

(1) 发行总额：不超过2,000亿元人民币；

(2) 工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；

(3) 期限：债券存续期与本行持续经营存续期一致；

(4) 发行利率：参照市场利率确定；

(5) 发行市场和方式：视资本需求及市场情况分批次在境内市场发行；

(6) 损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

(7) 募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；

(8) 决议有效期：自股东大会批准之日起至2024年12月31日止。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁佈的规定和审批要求，在股东大会审议通过的框架和原则下，办理本次发行减记型无固定期限资本债券的所有相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批，确定具体发行规模、发行条款、发行批次、发行时间等相关事宜，该等授权自股东大会批准之日起至2024年12月31日止；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，在减记型无固定期限资本债券存续期内，按照相关监管机构颁佈的规定和审批要求，办理付息（若本行部分或全部取消付息，需由股东大会审议批准）、赎回、减记等所有相关事宜。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。