董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）于2022年9月15日以书面形式发出会议通知，于2022年9月29日在北京以现场方式召开会议（「会议」）。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，林立董事由于其他公务安排，书面委托谷澍董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

聘任刘加旺先生为中国农业银行股份有限公司副行长

议案表决情况：有效表决票13票，同意0票，反对0票，弃权0票。

本行独立非执行董事发表如下意见：同意。

会议同意聘任刘加旺先生为本行副行长，其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

刘加旺先生的简历如下：

刘加旺先生，1975年3月出生，南开大学经济学学士，高级经济师，经济学硕士。曾任中国农业银行苏州市分行行长、江苏省分行副行长兼苏州市分行行长、安徽省分行行长、四川省分行行长。