董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）于2022年8月12日以书面形式发出会议通知，于2022年8月29日在北京以现场方式召开会议（「会议」）。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，张青松副董事长、黄振中董事由于其他公务安排，分别书面委托张旭光董事、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

1. 优先股一期2021–2022年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事发表如下意见：同意。

本行将于2022年11月7日（星期一）向截至2022年11月4日（星期五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：360001）股东派发2021–2022年度现金股息。按照票面股息率5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32

元（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

2. 2021年度董事薪酬标准方案

谷澍先生、张青松先生、张旭光先生、林立先生、王欣新先生、黄振中先生、梁高美懿女士、刘守英先生和吴联生先生与审议事项存在利害关係，迴避表决。

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

3. 2021年度高级管理人员薪酬标准方案

谷澍先生、张青松先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关係，迴避表决。

议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事发表如下意见：同意。

2021年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附件。