提名董事

中国农业银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)以书面传签方式召开会议(「会议」),于2022年5月7日以书面形式发出会议通知和相关议案,表决截止日为2022年5月10日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

提名李蔚先生为本行非执行董事候选人

李蔚先生与审议事项存在利害关係,迴避表决。

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本行独立非执行董事就此议案发表如下意见:同意。

会议决定提名李蔚先生为本行非执行董事候选人,连任本行非执行董事,其连任本行非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

李蔚先生的简历如下:

李蔚,1966年5月出生,浙江财经学院财政学本科毕业,高级会计师。现任职于中央汇金投资有限责任公司,2019年5月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任宁波市财税局预算处副主任科员、主任科员、副处长,财政部驻宁波专员办业务一处副处长、处长、专员助理、副监察专员。

李蔚先生于任职期间不在本行领取任何工资或董事袍金。本行将于每年年报及有关公告中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外,李蔚先生于过往三年概无于任何其他上市公司出任董事,亦无于本行的集团成员担任任何职位。李蔚先生概无与本行的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係。此外,李蔚先生概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部份所界定的本行股份权益。除以上所披露者外,并无其他有关选举李蔚先生为本行非执行董事的事宜需根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定作出披露的信息,亦无任何其他事宜需提请本行股东注意。