董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)于2022年4月14日以书面形式发出会议通知,于2022年4月29日在北京以现场方式召开会议(「会议」)。会议应出席董事14名,亲自出席董事14名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》《「本行章程」》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案:

1.修订本行章程

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会以特别决议审议通过。

关于本行章程的具体修订情况,请参见即将派发予本行股东的2021年年度股东大会通函。经股东大会审议批准后,修订建议仍需获得中国银行保险监督管理委员会(「中国银保监会」)核准。

2.提名郭雪萌女士为本行独立非执行董事候选人

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行独立非执行董事就此议案发表如下意见:同意。

会议决定提名郭雪萌女士为本行独立非执行董事候选人。郭雪萌女士的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后,尚须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准,董事任期三年,自中国银保监会核准之日起计算。郭雪萌女士的简历如下:

郭雪萌,1966年9月出生,北方交通大学经济系会计学硕士,北京交通大学经济学博士。现任北京交通大学经济管理学院会计系教授、博士生导师、对外联络合作处处长。目前兼任铁道会计学会直属学会理事。曾任北京交通大学经济管理学院党委副书记、学校办公室副主任、经济管理学院副院长兼党委副书记、研究生院副院长。曾兼任中国铁道学会运输经济委员会秘书长,招商银行、伟景行科技股份有限公司、洛阳北方玻璃技术股份有限公司独立董事。郭雪萌女士于任职期间按《中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》领取津贴。本行将于每年年报及有关公告中披露董事薪酬。

除以上所披露者外,郭雪萌女士于过往三年概无于任何其他上市公司出任董事,亦无于本行的集团成员担任任何职位。郭雪萌女士概无与本行的任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关係。此外,郭雪萌女士概无拥有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部份所界定的本行股份权益。除以上所披露者外,并无其他有关选举郭雪萌女士为本行独立非执行董事的事宜需根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条规定作出披露的信息,亦无任何其他事宜需提请股东注意。