董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)于2021年9月24日以书面形式发出会议通知,于2021年10月12日在北京以现场方式召开会议(「会议」)。会议应出席董事13名,亲自出席董事12名,委托出席董事1名,王欣新先生由于其他公务安排,书面委托黄振中先生出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持,审议并通过了以下议案:

聘任张毅先生为本行副行长

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

本行独立非执行董事发表如下意见:同意。

会议同意聘任张毅先生为本行副行长,其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

张毅先生的简历如下:

张毅先生,1971年1月出生,中国人民大学工商管理硕士,高级会计师。曾任中国建设银行资产负债管理部副总经理,江苏省分行副行长、行长,总行财务会计部总经理,中国建设银行首席财务官兼财务会计部总经理。