于二零二四年六月二十七日举行的股东周年大会的投票表决结果及变更董事、监事及董事委员会组成

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 天津津燃公用事业股份有限公司 TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股份代号：01265）于二零二四年六月二十七日举行的股东周年大会的投票表决结果及 变更董事、监事及董事委员会组成 兹提述天津津燃公用事业股份有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年六月五日的股东 周年大会（「股东周年大会」）通告及通函（「通函」）。除文义另有所指者外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 于二零二四年六月二十七日举行的股东周年大会上，所有建议决议案（股东周年大会通告所载）以投票表决方式通过。投票表决结果如下： 票数（概约百分比）普通决议案赞成反对弃权投票总数 1.考虑及采纳本公司截至二零二三年十二月1339247800001339247800 三十一日止年度之经审核财务报表及董事会报(100%)(0%)(0%) 告、监事会报告及核数师报告。 2.委任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公1339247800001339247800 司核数师及批准其酬金。(100%)(0%)(0%) 3.重选或委任（倘适用）下列候选人（各自视为独立决议案）为： (i) 执行董事 (a) 王聪 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (b) 唐洁 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (c) 孙良传 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) 1票数（概约百分比） 普通决议案赞成反对弃权投票总数 (ii) 非执行董事 (a) 张镜涵 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (b) 沙彩萍 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (c) 杨祖峰 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (iii) 独立非执行董事 (a) 玉建军 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (b) 纪雪峰 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (c) 白默 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (iv) 股东代表监事 (a) 徐鹏 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (v) 独立监事 (a) 刘志远 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) (b) 边泓 1339247800 0 0 1339247800 (100%)(0%)(0%) 4.分别考虑及批准董事及监事酬金，并授权董事1339247800001339247800 会批准董事及监事之服务合同以及其他相关文(100%)(0%)(0%)件。 由于超过半数票数投票赞成各项决议案，故所有决议案已获通过为普通决议案。 附注： (a) 决议案全文载于股东周年大会通告。 (b) 于股东周年大会日期已发行股份总数以及赋予持有人权利出席股东周年大会，并于会上就决议案投票的股份总数为1839307800股。 (c) 根据章程，股东就任何决议案投票时并无受到任何限制。概无股东根据上市规则须放弃投票。 概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会并如上市规则第13.40条所载于会上就决议案放弃投赞成票。概无股东于通函内表示彼等有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。概无实际已投票股份未计入投票表决结果。 本公司的H股股份过户登记处－香港中央证券登记有限公司在股东周年大会上担任投票表决的监票员。 王聪先生、唐洁女士及张镜涵先生已出席股东周年大会。 2变更董事、监事及董事委员会组成 经股东于股东周年大会批准，以下董事及监事变更自二零二四年六月二十七日起生效： (1)沙彩萍女士及杨祖峰先生获委任为非执行董事；纪雪峰女士及白默先生获委任为独立非执行董事；及边泓先生获委任为独立监事；及 (2)吴芳女士及关娜女士退任非执行董事；张英华先生及郭家利先生退任独立非执行董事；及许晖女士退任独立监事。 吴芳女士、关娜女士、张英华先生、郭家利先生及许晖女士各自确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关彼退任的其他事宜需提请股东或联交所垂注。董事会谨借此机会衷心感谢彼等各自于其任期内为本公司作出之贡献。 有关新董事及监事的履历载于通函及本公告附件内。纪女士及白先生各自已分别确认彼符合上市规则第3.13条所载评估独立性的标准；彼过去或目前于本公司或其附属公司的业务中概无任何财务或其他利益，与本公司任何核心关连人士亦无任何关连（于本公司担任董事除外）；及概无其他可能影响其独立性的因素。 于股东周年大会结束时及上述董事变更后，以下事项自二零二四年六月二十七日起生效： (1)审核委员会成员为：白默先生（主席）、玉建军先生及纪雪峰女士； (2)提名委员会成员为：王聪先生（主席）、玉建军先生及纪雪峰女士；及 (3)薪酬委员会成员为：纪雪峰女士（主席）、沙彩萍女士及白默先生。 3于股东周年大会结束时及上述监事变更后，本公司新一届监事会包括：股东代表监事徐鹏先生；职工代表监事游惠燕女士及张婷婷女士；以及独立监事刘志远先生及边泓先生，自二零二四年六月二十七日起生效。 承董事会命天津津燃公用事业股份有限公司董事长王聪中国，天津，二零二四年六月二十七日于本公告日期及股东周年大会结束后，董事会包括三位执行董事，分别为王聪先生（董事长）、唐洁女士及孙良传先生，三位非执行董事为张镜涵先生、沙彩萍女士及杨祖峰先生，及三位独立非执行董事为玉建军先生、纪雪峰女士及白默先生。 4新董事及监事之履历 非执行董事 沙彩萍女士，48岁，于一九九七年七月毕业于天津城市建设学院（现称为天津城建大学），主修城市燃气工程。沙女士于二零零五年九月至二零零八年七月于中共中央党校研究生院进修，主修经济学法。彼获授中国高级工程师资格。 沙女士于一九九七年七月加入天津市塘沽燃气有限公司（前称为天津市塘沽煤气公司），曾担任多个职位。其中包括，彼曾担任经理办公室主任、党群办公室主任、工会主席及经理助理，并于二零一二年二月至二零一九年二月期间获委任为副经理。沙女士于二零一九年二月至二零二二年十月担任本公司副经理及工会主席。彼现为津燃华润客户服务（热线）中心副主任（负责人）。 沙女士预期将与本公司订立一份服务合约，据此彼将有权享有每年人民币50000元的基本薪酬（彼已表示将放弃该薪酬），并有权享有退休金供款、福利以及符合资格享有酌情花红。 杨祖峰先生，41岁，于二零零六年六月毕业于武汉科技大学中南分校工程管理专业。杨先生拥有中国高级工程师资格。 彼于二零零六年八月至二零一三年一月参与天津燃气基建工程部管理。杨先生于二零一三年一月加入津燃华润基建工程部管理，随后于二零一七年五月至二零二零年一月担任该部门副部长。彼于二零二零年一月至二零二四年三月担任津燃华润工程管理部副经理，并于二零二四年三月至今负责该部门工作。 杨先生预期将与本公司订立一份服务合约，据此彼将有权享有每年人民币50000元的基本薪酬（彼已表示将放弃该薪酬），并有权享有退休金供款、福利以及符合资格享有酌情花红。 5独立非执行董事 纪雪峰女士，46岁，于二零零一年六月毕业于中国南开大学，获文学学士学位，主修英语，并于二零零四年六月获南开大学法学硕士学位。彼拥有天津市人力资源和社会保障局颁发的二级律师资格。纪女士一直在中国从事法律工作。彼之执业领域包括公司法和商法、国际投资╱融资、重组、并购及金融。纪女士自二零一九年起出任北京安理（天津）律师事务所的主任。该律师事务所于二零二一年六月及二零二三年七月与天津能源投资集团有限公司（本公司的间接控股股东）签订了外聘律师备选库入库协议，项下天津能源投资集团有限公司在两年内可以聘用备选库中的律师事务所提供法律服务，但若要进任何合作，双方需在聘用该律师事务所前另行签订法律服务协议。纪女士确认她与该律师事务所从来没有向天津能源投资集团有限公司提供过服务，亦鉴于天津能源投资集团有限公司的律师事务所备选库中有超过四十家律师事务所，故本公司认为纪女士满足上市规则下有关独立非执行董事的独立性的要求。纪女士于二零一九年十二月荣获「一带一路十佳律师」称号。截至本公告日期，纪女士担任天津市律师协会副会长；天津市法学会首席法律咨询专家库成员；天津市人民代表大会代表；天津市和平区人民代表大会代表；天津市人民政 府第一届重大行政决策咨询转型专家；一带一路律师联盟西班牙工作小组协调员；第五届 「一带一路」法律服务典型案例律师团队成员，为跨境股权转让及置换项目提供专项法律服务；中华全国律师协会《「一带一路」沿线国家法律环境国别报告》作者之一；北方国际信托股份有限公司的董事；天津市滨城海洋文化旅游发展股份有限公司兼职外部董事；中国 国际商会天津商会监事；天津市财政局政府和社会资本合作(PPP)专家库专家；天津仲裁委员会仲裁员；西安仲裁委员会仲裁员；天津市人民检察院监督员；天津市对外经济合作协会专家委员会专家及中国公共关系协会理事；及天津市公共关系协会副会长。 纪女士预期将与本公司订立一份服务合约，据此彼将有权享有每年人民币50000元的基本薪酬、退休金供款、福利以及符合资格享有酌情花红。 6白默先生，47岁，于一九九九年七月毕业于中国沈阳大学工商旅游管理学院，获经济学学士学位。彼于二零零三年六月获沈阳大学管理学硕士学位。彼于二零一一年十二月获南开大学管理学博士学位，主修工商管理及会计学。白先生于二零一七年十二月获聘为中国天津商业大学教授。彼现为中国天津商业大学会计学院副院长（负责人）及财务管理系教授。 彼于二零一九年八月十三日至二零一九年八月二十三日为澳洲悉尼大学访问学者。本公告日期，彼为中国会计学会财务与成本分会理事。彼自二零二四年三月起担任天津海泰控股集团外部董事及自二零二一年九月起担任天津市水务规划勘测设计有限公司外部董事。 白先生预期将与本公司订立一份服务合约，据此彼将有权享有每年人民币50000元的基本薪酬、退休金供款、福利以及符合资格享有酌情花红。 监事 边泓先生，55岁，于一九九一年七月毕业于中国南开大学经济信息专业，获得经济学学士学位。彼分别于一九九八年七月及二零零七年十二月获南开大学会计学硕士及博士学位。 边先生于二零零八年十二月取得南开大学专业技术职务副教授资格。边先生于一九九一年七月至一九九八年八月于南开大学担任工程师（实验技术系列），并于一九九八年八月起担任南开大学会计学副教授。彼亦为南开大学商学院专业学位教学中心副主任及第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员。边先生现任津药药业股份有限公司（上交所股票代码：600488）及高升控股股份有限公司（深交所股票代码：000971）独立董事。 彼预期将与本公司订立一份服务合约，据此彼将有权享有每年人民币50000元的基本薪酬，并有权享有退休金供款、福利以及符合资格享有酌情花红。 上述新任董事及监事的任期为三年，由股东周年大会结束时起计，至本公司于二零二七年举行的股东周年大会结束时为止，惟可提前终止，并受细则及个人服务合约的其他规定所规限。 上述各董事及监事已确认，除通函及本公告所披露者外，概无其他有关其委任的事宜须根据上市规则第13.51(2)条的规定予以披露，或需提请股东垂注。 7