内资股类别股东大会通告

内资股类别股东大会通告 兹通告天津津燃公用事业股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二三年十二月二十八日（星期四）下午三时正（或紧随本公司将于同日召开及举行之临时股东大会结束后）假座中华人民共和国天津市和平区郑州道18号港澳大厦9层举行内资股类别股东大会（「大会」），藉以审议及酌情通过下列决议案： 特别决议案 批准对本公司之公司章程作出建议修订（有关进一步详情载于本公司日期为二零二三年十二月七日之通函附录一内），并授权本公司任何一名董事对有关修订之措辞作出其认为适当之修改或根据监管机构的要求或意见或本公司适用法律、法规及规定作出其他修改（有关修改将毋须获本公司股东批准）及在董事全权酌情视为必要或权宜且符合本公司利益之情况下签立所有有关文件及╱或作出一切有关行动以处理因修订本公司之公司章程所产生之相关事宜。