临时股东大会通告

临时股东大会通告 兹通告天津津燃公用事业股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二三年十二月二十八日（星期四）下午二时正假座中华人民共和国天津市和平区郑州道18号港澳大厦9层举行临时股东大会（「临时股东大会」），藉以审议及酌情通过下列决议案： 特别决议案 1. 批准对本公司之公司章程作出建议修订（有关进一步详情载于本公司日期为二零 二三年十二月七日之通函附录一内），并授权本公司任何一名董事对有关修订之措辞作出其认为适当之修改或根据监管机构的要求或意见或本公司适用法律、法规及规定作出其他修改（有关修改将毋须获本公司股东批准）及在董事全权酌情视为必要或权宜且符合本公司利益之情况下签立所有有关文件及╱或作出一切有关行动以处理因修订本公司之公司章程所产生之相关事宜。 普通决议案 2. 动议：(a)兹批准、确认及追认本公司与天津滨燃管网建设有限公司订立的日期为 二零二三年十一月十日之城市供用气合同（「供应合约」，其注有「A」字样之副本已提呈大会及由大会主席简签以资识别）及其项下拟进行之交易；及(b)兹授权本公司任何一名董事（一名「董事」）代表本公司作出或亲笔签立其可能认为必要、适当、合宜或权宜之所有行动及事宜以及其他有关文件（及（如有需要）连同董事会授权之其他董事或人士加盖本公司印章）及采取其可能认为必要、适当、合宜或权宜之措施，以实施或使供应合约以及所有其他附带或与此有关之事宜生效，并同意及对任何相关或有关事宜作出有关更改、修订及豁免。