变更公司秘书及授权代表

北控清洁能源集团有限公司(「 本公司」)董事(「 董事」)会(「 董事会」)谨此宣佈,刘健威先生(「 刘先生」 ) 因其他工作安排, 已辞任本公司之公司秘书及不再担任香港联合交易所有限公司(「 联交所」)证券上市规则(「 上市规则」)第3.05条及香港法例第622章《公司条例》 第16部之授权代表(统称「 授权代表」) ,自二零一九年九月四日起生效。

刘先生确认,彼与董事会之间概无意见分歧,亦无任何有关彼辞任之事宜须敦请联交所或本公司股东垂注。 董事会谨此对刘先生在出任本公司公司秘书期间对本公司所作出的宝贵贡献致谢。

董事会欣然宣佈, 于刘先生辞任后, 苏晓华女士(「 苏女士」)已获委任为本公司之公司秘书及授权代表,自二零一九年九月四日起生效。

苏女士持有工商管理学士及企业管治硕士学位。 彼为香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会会员,于公司秘书、 企业管治及合规事宜方面拥有约七年经验。