北控清洁能源集团於二零一八年五月三十一日举行之股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案已於二零一八年五月三十一日举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。

谨此提述北控清洁能源集团有限公司日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告及本公司日期为二零一八年四月二十七日之通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，於二零一八年五月三十一日（星期四）下午四时正假座香港湾仔港湾道18号中环广场66楼举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载之所有决议案均已获股东以投票表决方式正式通过。股东周年大会之投票表决结果如下：

普通决议案

票数所代表股份数目及

占总票数百分比

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一七年十二

月三十一日止年度之经审核综合财务报表及本公司董

事会与核数师报告。 41,870,280,268 (98.135%) 795,710,780 (1.865%)

2. (a) (i) 重选胡晓勇先生为本公司董事； 41,279,082,539 (96.749%) 1,386,908,509 (3.251%)

(ii) 重选黄卫华先生为本公司董事；及 41,867,480,268 (98.128%) 798,510,780 (1.872%)

(iii) 重选王野先生为本公司董事。 41,867,480,268 (98.128%) 798,510,780 (1.872%)

(b) 授权本公司董事会厘定本公司董事薪酬。 41,817,459,444 (98.011%) 848,531,604 (1.989%)

3. 重新委任安永会计师事务所为本公司之核数师以任职

直至本公司下届股东周年大会结束，并授权本公司董

事会厘定其截至二零一八年十二月三十一日止年度之薪酬。41,870,280,268 (98.135%) 795,710,780 (1.865%)

4. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过

本公司已发行股份总数20%之本公司新股份。 41,415,039,024 (97.068%) 1,250,952,024 (2.932%)

5. 授予本公司董事一般授权以购回最多为本公司已发行

股份总数10%之本公司股份。 41,870,280,268 (98.135%) 795,710,780 (1.865%)

6. 藉加入不超过本公司购回之本公司股份总数而扩大授

予本公司董事配发、发行及处理本公司之额外股份之

一般授权。 41,415,039,024 (97.068%) 1,250,952,024 (2.932%)

7. 批准更新因根据本公司购股权计划将予授出之所有购

股权获行使而可予发行之本公司已发行股份总数10%之限额。41,418,816,166 (97.077%) 1,247,174,882 (2.923%)

以上决议案之全文载於股东周年大会通告。

由於超过50%票数投票赞成上述各项决议案，股东周年大会通告所载之所有决议案已於股东周年大会上正式通过为本公司之普通决议案。

本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上点票之监票人。

本公司於股东周年大会当日之已发行股份总数为63,525,397,057股股份，此乃赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会，但根据上市规则第13.40条所载规定持有人须放弃投票赞成决议案。概无股东在股东周年大会上根据上市规则之规定须放弃投票。概无股东於载有股东周年大会通告之该通函内表示拟於股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。