金彩控股於二零一五年六月二十二日举行之股东周年大会之投票结果
董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案已於二零一五年六月二十二日举行之股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。
-------------------------------------------------------------------------------------------
谨此提述金彩控股有限公司（「本公司」）日期为二零一五年五月二十八日之经修订股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）、本公司日期为二零一五年四月二十九日之通函及本公司日期为二零一五年五月二十八日之补充通函（「该等通函」）。除另有界定者外，本公告所用之词汇与该等通函所界定者具有相同涵义。
股东周年大会之投票结果
本公司董事会（「董事会」）宣布，於二零一五年六月二十二日（星期一）下午二时三十分假座香港中环干诺道中5号香港文华东方酒店2楼告罗士打厅举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会通告所载之所有决议案（「决议案」）均已采用投票表决方式进行表决。
董事会欣然宣布，所有决议案已於股东周年大会上获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。决议案之投票结果如下：
特别决议案 票数所代表股份数目及
占总票数百分比
赞成 反对
1.将本公司的英文名称由「Jin Cai Holdings 10,391,570,890(100%) 0(0%)
Company Limited 」变更为「Beijing
Enterprises Clean Energy Group Limited 」，并
将本公司的中文双重外文名称由「金彩控股
有限公司」变更为「北控清洁能源集团有限公
司」，而本公司任何一名董事获授权作出其可
能认为必要、适宜或权宜的所有有关行动及
事项以及签署所有有关文件以使更改本公司
名称得以生效及实行。
普通决议案 票数所代表股份数目及
占总票数百分比
赞成 反对
2.省览及考虑本公司及其附属公司截至二零 10,391,570,890(100%) 0(0%)
一四年十二月三十一日止年度的经审核综合
账目、董事会报告及核数师报告。
3.授权本公司董事会委任一间或多间核数师行 10,391,570,890(100%) 0(0%)
任职至下届股东周年大会结束时止并授权董
事会厘定其薪酬。
4.授予本公司董事一般授权以配发、发行及处 10,391,570,890(100%) 0(0%)
理不超过本公司於通过本决议案当日已发行
股本20%之额外股份。
5.授予本公司董事一般授权以购回不超过本公 10,391,570,890(100%) 0(0%)
司於通过本决议案当日已发行股本10%之股份。
6.藉加入不超过本公司购回之股份数目而扩大 10,391,570,890(100%) 0(0%)
授予本公司董事配发、发行及处理本公司股
本中额外股份之一般授权。
7.(a)重选谭德机先生为本公司独立非执行董 10,391,570,890(100%) 0(0%)
事并授权本公司董事会厘定彼之董事薪酬；
(b)重选林诚光教授为本公司独立非执行董 10,391,570,890(100%) 0(0%)
事并授权本公司董事会厘定彼之董事薪酬；
(c)重选胡晓勇先生为本公司执行董事并授 10,391,570,890(100%) 0(0%)
权本公司董事会厘定彼之董事薪酬；
(d)重选石晓北先生为本公司执行董事并授 10,391,570,890(100%) 0(0%)
权本公司董事会厘定彼之董事薪酬；
(e)重选梁勇峰先生为本公司执行董事并授 10,391,570,890(100%) 0(0%)
权本公司董事会厘定彼之董事薪酬；
(f)重选韩松柏先生为本公司执行董事并授 10,391,570,890(100%) 0(0%)
权本公司董事会厘定彼之董事薪酬；
(g)重选许洪华先生为本公司独立非执行董 10,391,570,890(100%) 0(0%)
事并授权本公司董事会厘定彼之董事薪酬。
上述决议案仅为概要，其全文载於股东周年大会通告。
由於超过75%票数投票赞成上述特别决议案，故第1项特别决议案已於股东周年大会上获正式通过为本公司之特别决议案。由於超过50%票数投票赞成上述各项普通决议案，故第2至7项普通决议案已於股东周年大会上获正式通过为本公司之普通决议案。本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上点票之监票人。
附注：
(a)於股东周年大会日期之本公司已发行股本：17,341,128,890股每股面值0.001港元之股份。概无股东须於股东周年大会上就决议案放弃投票。
(b)赋予持有人权利出席股东周年大会惟仅可於会上投票反对决议案之本公司股份总数：无。概无人士已於该等通函内表明彼等有意於股东周年大会上投票反对决议案或放弃投票。
(c)赋予持有人权利出席股东周年大会并可於会上投票赞成或反对决议案之本公司股份总数：17,341,128,890股股份。