金彩控股於二零一四年六月五日举行之股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案已於二零一四年六月五日举行之股东周年大会上获正式通过。

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谨此提述金彩控股有限公司（「本公司」）日期为二零一四年四月二十四日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）及本公司日期为二零一四年四月二十四日之通函（「该通函」）。除另有界定者外，本公告所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，於二零一四年六月五日（星期四）下午二时正假座香港湾仔告士打道72号六国酒店富莱厅I举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会通告所载之所有决议案（「决议案」）均已采用投票表决方式进行表决。

董事会欣然宣布，所有决议案已於股东周年大会上获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。决议案之投票结果如下：

普通决议案 票数(%) 总票数

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零 240,016,000 0 240,016,000

一三年十二月三十一日止年度之经审核综合 (100%) (0%)

账目及董事会与核数师报告书

2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度 240,016,000 0 240,016,000

之末期股息每股6港仙 (100%) (0%)

3. 重新委任德勤? 关黄陈方会计师行为本公司之 240,016,000 0 240,016,000

核数师，并授权本公司董事会厘定核数师酬金 (100%) (0%)

4. (a) 重选黄莉女士为本公司执行董事，并授 240,016,000 0 240,016,000

权本公司董事会厘订其董事薪酬 (100%) (0%)

(b) 重选郑华先生为本公司执行董事，并授 240,016,000 0 240,016,000

权本公司董事会厘订其董事薪酬 (100%) (0%)

(c) 重选黄超先生为本公司非执行董事，并 240,016,000 0 240,016,000

授权本公司董事会厘订其董事薪酬 (100%) (0%)

(d) 重选曾石泉先生为本公司独立非执行董 240,016,000 0 240,016,000

事，并授权本公司董事会厘订其董事薪酬 (100%) (0%)

(e) 重选谭德机先生为本公司独立非执行董 240,016,000 0 240,016,000

事，并授权本公司董事会厘订其董事薪酬 (100%) (0%)

(f) 重选林诚光教授为本公司独立非执行董 240,016,000 0 240,016,000

事，并授权本公司董事会厘订其董事薪酬 (100%) (0%)

5. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过 240,016,000 0 240,016,000

本公司於通过本决议案当日已发行股本20% (100%) (0%)

之额外股份

6. 授予董事一般授权以购回不超过本公司於通 240,016,000 0 240,016,000

过本决议案当日已发行股本10%之股份 (100%) (0%)

7. 藉加入不超过本公司购回之股份数目而扩大 240,016,000 0 240,016,000

授予董事配发、发行及处理本公司股本中额 (100%) (0%)

外股份之一般授权

上述决议案仅为概要，其全文载於股东周年大会通告。

由於超过50%票数投票赞成各项决议案，故所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为於股东周年大会上点票之监票人。

附注：

(a) 於股东周年大会日期之本公司已发行股份总数：320,000,000股每股面值0.01港元之股份。概无股东须於股东周年大会上就决议案放弃投票。

(b) 赋予持有人权利出席股东周年大会惟仅可於会上投票反对决议案之本公司股份总数：无。概无人士已於该通函内表明彼等有意於股东周年大会上投票反对决议案或放弃投票。

(c) 赋予持有人权利出席股东周年大会并可於会上投票赞成或反对决议案之本公司股份总数：320,000,000股股份。