于二零二四年六月二十六日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01250）于二零二四年六月二十六日举行之股东周年大会之投票表决结果 兹提述山高新能源集团有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年四月二十六日之 股东周年大会（「股东周年大会」）通函（「该通函」）及通告（「该通告」）。除另有界定者外，本公告所用之词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，于二零二四年六月二十六日（星期三）上午十一时正假座香港中环皇后大道中99号中环中心38楼会议室举行之股东周年大会上，该通告所载之全部决议案均已获股东以投票表决方式正式通过。 1有关于股东周年大会上提呈之决议案之投票表决结果载列如下： 票数所代表股份数目 普通决议案（占总票数百分比）赞成反对 1.省览及考虑截至二零二三年十二月三十一日17946725195882316 止年度之经审核综合财务报表以及本公司董(99.67%)(0.33%)事会报告及本公司核数师报告。 2. (a) (i) 重选王小东先生为本公司董事。 1793879104 6675731 (99.63%)(0.37%) (ii) 重选何勇兵先生为本公司董事。 1793895104 6659731 (99.63%)(0.37%) (iii) 重选王萌先生为本公司董事。 1793895104 6659731 (99.63%)(0.37%) (iv) 重选秦泗钊教授为本公司董事。 1794791319 5763516 (99.68%)(0.32%) (v) 重选杨祥良先生为本公司董事。 1794791319 5763516 (99.68%)(0.32%) (b) 授权本公司董事会厘定董事酬金。 1794791319 5763516 (99.68%)(0.32%) 3.续聘安永会计师事务所为本公司之核数师，17946457195909116 并授权本公司董事会厘定其酬金。(99.67%)(0.33%) 4.授予本公司董事配发、发行或处理本公司之178762120212933633 额外股份之一般授权。(99.28%)(0.72%) 5.授予本公司董事购回本公司股份之一般授17947913195763516 权。(99.68%)(0.32%) 6.藉加入购回股份之数额，扩大授予本公司董178762120212933633 事配发、发行或处理本公司之额外股份之一(99.28%)(0.72%)般授权。 2上述决议案之全文均载于该通告。由于超过50%之票数赞成上述决议案，上述各决 议案均已获股东于股东周年大会上以投票表决方式正式通过为本公司之普通决议案。 于股东周年大会日期，本公司有2246588726股已发行股份，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就所提呈之决议案投票的股份总数。概无任何股东于股东周年大会上就所提呈之决议案投票受限制。根据上市规则第13.40条所载，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会但须放弃表决赞成决议案。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃投票。概无股东于包含该通告之该通函中表示彼等拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为于股东周年大会上点票之监票人。 全体董事亲身或以电子设备方式出席了股东周年大会。 承董事会命山高新能源集团有限公司主席王小东香港，二零二四年六月二十六日于本公告日期，董事会包括执行董事王小东先生、朱剑彪先生、王文波先生、孙庆伟先生、廖剑蓉女士、李力先生、何勇兵先生及王萌先生；及独立非执行董事秦泗钊教 授、黄伟德先生、杨祥良先生及赵公直先生。 3