有关透过股权转让及增资收购目标公司股权之须予披露交易

收购目标公司股权股权转让 于二零二三年十二月二十八日（交易时段后），山高菏泽（本公司之间接全资附属公司）及其他投资者与乾德大有、厦门鹰远及目标公司订立股权转让协议，据此，除其他事项外，山高菏泽将收购乾德大有于目标公司持有之未缴付注册资本（即目标公司未缴付注册资本人民币536146元或目标公司0.49577%股权）及厦门鹰远于目标公司持有之未缴付注册资本（即目标公司未缴付注册资本人民币256589元或目标公司0.23727%股权）合共人民币792735元（占目标公司0.73304%股权），总代价为人民币1元，并将向目标公司支付相应未缴付投资额人民币76102500元。 增资 于二零二三年十二月二十八日（交易时段后），山高菏泽及其他投资者与签约股东集团及目标公司订立增资协议，据此，除其他事项外，山高菏泽已有条件同意认购目标公司经扩大股权的1.98165%，并向目标公司作出现金出资人民币223897500元，其中人民币2201199元及人民币221696301元分别用以增加其注册资本及资本储备。 山高菏泽根据股权转让及增资应付之总代价为人民币300000001元。于收购事项完成后，山高菏泽将直接合共持有目标公司2.69532%股权。 上市规则之涵义 由于股权转让协议及增资协议乃于12个月内订立，且主体事项亦均为收购目标公司的股权权益，故股权转让及增资已根据上市规则第14.22条合并计算。由于收购事项的一项或多项适用百分比率高于5%但全部均低于25%，故收购事项构成本公司的须予披露交易，因此须遵守香港上市规则第14章项下的申报及公告规定。 股东及潜在投资者务请注意，增资的完成须待增资协议项下的先决条件获达成及╱或（如适用）获豁免后，方可作实。因此，收购事项未必会进行。股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。