设立可持续发展委员会及委任委员会成员

设立可持续发展委员会

及委任委员会成员

山高新能源集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，为促进和加强本集团在经济、环境、人力、技术和社会资本等方面的长远表现，以推动本公司高质量的可持续发展和增长，本公司于二零二三年七月二十日在董事会辖下设立可持续发展委员会（「可持续发展委员会」），而本公司之审核委员会（「审核委员会」）所负责的环境、社会及管治（「ESG」）相关工作，则交由可持续发展委员会全面负责，而ESG工作组将协助可持续发展委员会执行相关工作。本公司的可持续发展治理架构以董事会为核心，可持续发展委员会为监督组织，投资者关係部门（兼ESG管理办公室）统筹年度可持续发展相关工作计划，而ESG工作组为执行组织，稳健开展可持续发展相关的工作。

可持续发展委员会主要负责(i)可持续发展的愿景、策略、目标、政策、实施、管理方针及考核的制定，(ii)指导、推动并审视可持续发展的愿景、策略及架构的实施，以及(iii)审阅ESG的报告／可持续发展报告，并向董事会做出建议，从而促进本集团可持续发展事宜的发展及落实，并向董事会提供意见，推动本公司高质量的可持续发展和增长。

可持续发展委员会由四名成员组成，包括执行董事朱剑彪先生及孙庆伟先生、独立非执行董事黄伟德先生及本集团之董事会秘书伍颖恩女士。朱剑彪先生获董事会委任为可持续发展委员会主席。于二零二三年七月二十日起生效。

可持续发展委员会的职权范围及经更新的董事名单及其角色及职能，以及经更新的审核委员会之职权范围，将于香港联合交易所有限公司及本公司网站上刊发。

本集团深信可持续发展委员将成为本公司董事会实施可持续发展相关战略的关键组织。进一步优化可持续发展治理架构，明确深化本公司对可持续发展的承诺，订立可持续发展的愿景、策略、目标及管理方针，降低可持续发展相关事宜带来的风险，以推动可持续发展战略实施。长远而言，为本集团及本公司股东创造财务和非财务的价值。这一举措将有助于我们树立良好的市场形象，提升投资者和市场对本集团的信心，同时，有助于本公司抓住新的投资和商业机遇，实现本公司的高质量可持续发展。