独立非执行董事轮流退任及提名委员会组成变动

独立非执行董事轮流退任及提名委员会组成变动

山高新能源集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣佈，根据本公司之第三次经修订及重订组织章程细则第108条，独立非执行董事申作军教授（「申教授」）拟于本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）上轮流退任董事职位，且董事会已获申教授通知，因有意投入更多时间于其他业务发展，彼将不再于股东週年大会上膺选连任。

于股东週年大会结束时，申教授将退任独立非执行董事，亦不再为本公司提名委员会（「提名委员会」）之成员。申教授已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无有关彼退任之任何事宜须提请本公司股东垂注。

申教授于股东週年大会结束时退任后，预计董事会之独立非执行董事的人数将少于香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.10A条项下之规定独立非执行董事最低人数（占董事会成员人数至少三分之一），且提名委员会未按上市规则第3.27A条之规定以独立非执行董事占大多数。根据上市规则第3.11(2)条，董事会现正在物色合适候选人，以于申教授退任生效日起计三个月期间内尽快填补独立非执行董事及提名委员会成员之职位空缺，且本公司将于适当时候作出进一步公告。申教授在担任独立非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善本公司治理和推动本公司发展中发挥了重要作用。董事会谨此衷心感谢申教授于其在任期间为董事会及本公司作出的宝贵贡献。