中信资源董事退任

中信资源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此知会本公司的股东（「股东」）和潜在投资者，马廷雄先生（「马先生」）已通知董事会，在本公司将於2018年6月22日举行的股东周年大会（「2018股东周年大会」）上，彼将不会参与重选为本公司董事，并根据本公司的细则第87条，在2018股东周年大会结束时，退任本公司的非执行董事。

马先生拟投放更多时间处理其他业务。彼已确认其并不知悉任何有关其退任的事宜需要股东垂注。彼亦就其退任确认，彼与董事会或本公司并无任何意见不合。董事会谨此就马先生的贡献表示感谢并向其送上最好的祝福。

有关马先生重选为本公司董事的相关决议案，将不会在2018股东周年大会上提交股东。