中信资源澄清公告 2017年6月23日举行的股东周年大会投票表决结果

兹提述中信资源控股有限公司（「本公司」）日期为2017年6月23日的公告（「该公告」），有关本公司在2017年6月23日举行的股东周年大会 （「股东周年大会」）的投票表决结果。

在2017年7月5日，本公司收到获委任为股东周年大会投票表决的监票员 发出的一份经修订监票员证书。根据经修订监票员证书，在股东周年大会上投票赞成和反对普通决议案及特别决议案的正确票数如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览截至2016年12月31日止年度的经审核财务报 4,335,803,820(99.99%) 10,000(0.01%)

表、董事会报告和独立核数师报告

2.宣派末期股息 4,335,818,820(100.00%) 0(0.00%)

3.(a) 重选郭 炎先生为董事 4,333,404,547(99.94%) 2,414,273(0.06%)

(b) 重选孙 阳先生为董事 4,335,523,711(99.99%) 295,109(0.01%)

(c) 重选陈 健先生为董事 4,333,404,547(99.94%) 2,414,273(0.06%)

(d) 重选高培基先生为董事 4,335,817,711(99.99%) 1,109(0.01%)

(e) 授权董事会厘定董事的酬金 4,335,755,220(99.99%) 63,600(0.01%)

4.续聘安永会计师事务所为核数师和授权董事会厘 4,335,808,220(99.99%) 10,600(0.01%)

定核数师的酬金

5A.授予董事一般授权以购回本公司股份 4,335,803,220(99.99%) 15,600(0.01%)

5B.授予董事一般授权以发行本公司新股份 4,252,161,905(98.07%) 83,656,915(1.93%)

5C.扩大授予董事以发行本公司新股份的一般授权 4,252,173,705(98.07%) 83,639,115(1.93%)

特别决议案 票数(%)

赞成 反对

6.批准注销股份溢价并将由该注销产生的进账金额 4,335,657,320(99.99%) 150,500(0.01%)

用於抵销累计亏损，及将余款转拨至缴入盈余账

除上文所披露者外，该公告所载的所有其他资料均维持不变及该公告所述的 每项普通决议案和特别决议案均在股东周年大会上获得正式通过。