中信资源2017年6月23日举行的股东周年大会投票表决结果

中信资源控股有限公司（「本公司」）欣然宣布，在2017年6月23日举行的 本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈的决议案的投票表决结果 如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览截至2016年12月31日止年度 3,386,385,781 10,000

的经审核 财务报表、董事会报告和 (99.99%) (0.01%)

独立核数师报告

2.宣派末期股息 3,386,400,781 0

(100%) (0.00%)

3.(a) 重选郭 炎先生为董事 3,386,400,781 0

(100%) (0.00%)

(b) 重选孙 阳先生为董事 3,386,390,781 10,000

(99.99%) (0.01%)

(c) 重选陈 健先生为董事 3,386,400,781 0

(100%) (0.00%)

(d) 重选高培基先生为董事 3,386,400,781 0

(100%) (0.00%)

(e) 授权董事会厘定董事的酬金 3,386,337,181 63,600

(99.99%) (0.01%)

4.续聘安永会计师事务所为核数师和授权 3,386,390,181 10,600

董事会厘定核数师的酬金 (99.99%) (0.01%)

5A.授予董事一般授权以购回本公司股份 3,386,385,181 15,600

(99.99%) (0.01%)

5B.授予董事一般授权以发行本公司新股份 3,385,953,781 447,000

(99.99%) (0.01%)

5C.扩大授予董事以发行本公司新股份的一般 3,385,965,581 492,200

授权 (99.99%) (0.01%)

6.批准注销股份溢价并将由该注销产生的进账 3,386,239,281 150,500

金额用於抵销累计亏损，及将余款转拨至缴入 (99.99%) (0.01%)

盈余账

由於赞成以上每项普通决议案的票数均超过50%，决议案已获正式通过为 普通决议案。

由於赞成以上特别决议案的票数超过75%，该决议案已获通过为特别 决议案。

在股东周年大会举行日期，本公司的已发行及已缴足股本的股份总数为7,857,727,149股。股东持有有权出席并有权投票赞成或反对在股东周年 大会上提呈的决议案的股份总数为7,857,727,149股。股东在股东周年大会上对提呈的任何决议案进行投票并无受限制。

卓佳登捷时有限公司为本公司在香港的股份过户登记处，在股东周年大会上 担任投票表决的监票员。