中信资源建议削减股份溢价

董 事 会 拟 在 股 东 周 年 大 会 上 向 股 东 提 交 建 议 ， 根 据 百 慕 达 所 适 用 的 法 律 及 细 则削减本公司的股份溢价。

一份载有(其中包括)削减股份溢价的进一步详情连同股东周年大会通告的通函将於切实可行的情况尽快寄发予股东。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

削减股份溢价

建议

董事会拟在股东周年大会上 向股东提交建议，根据百慕达所适用的法律及细则削减本公司的股份溢价。

在20 1 6年1 2月31日，股份溢价账之进账金额为 9,7 0 6,8 5 2,0 00港元。现建议( i) 削减及注销股份溢价账之进账金额 9, 70 0,0 00, 0 00港元，并将由削减股份溢价所产生的进账金额9, 20 0, 0 00, 0 00港元用於抵销本公司的累计亏损的全部金额，及(i i)将因削减股份溢价所产生的进账余额50 0,0 0 0 ,00 0港元转拨至缴入盈余账。

削减股份溢价的理由

董事建议削减股份溢价乃因 彼等认为并无必要将股份溢价账维持在其目前的水平。

此外，本公司受到百慕达法例下有关股份溢价账进账金额的使用限制，概括而言，即限制应用於入账列作发行缴足红股股份及支付因发行股份产生的费用。 削减股份溢价及随後将一部份因此产生的进账金额转拨至缴入盈余账将可增加本公司的可供分派储备，让本公司有更大灵活性。 缴入 盈余账为可供分派的储备，可供本公司以董 事 会 认 为 合 适 的 更 普 遍 方 式 运 用 ， 包 括 但 不 限 於 向 股 东 派 付 股 息 ， 发 行 红 股 股份、消除累计亏损及购回股份。董事会相信削减股份溢价符合本公司及其股东的整体利益。

削减股份溢价的影响

削减股份溢价并不涉及任何削减本公司的法定或已发行股本，亦不涉及任何削减股份的面值或有关股份的买卖安排。除就削减股份溢价所引致的本公司开支外，实行削减股份溢价本身将不会对本公司的相关资产、负债、业务营运、管理或财务状况或股东权益整体构成任何重大不利影响。

削减股份溢价的条件

削减股份溢价须待以下条件达成後，方可作实：

1. 股东於股东周年大会上通过批准削减股份溢价的特别决议案；及

2. 遵照公司法第 46( 2)条，包括( i)於生效日期前不多於 3 0 天及不少於 1 5 天的一天，在百慕达的指定报章上刊登有关削减股份溢价的通告；及 (i i) 董事会信纳， 於生 效日 期 ，并 无任 何合 理理 由 相信 本公 司当 时或 於 削减 股份 溢价 後将会无法偿还其到期负债。

倘若上述条件获达成，预期削减股份溢价将於股东周年大会当天生效。

一般事项

一 份 载 有( 其中包括)削减股份溢价的进一步 详 情 连同股东 周年大会通告的通函将於切实可行的情况尽快寄发予股东。 概无股东须就建议考虑及批准削减股份溢价 的决议案放弃表决。

释义

在本公告内，除文义另有所指外，下列词汇具有下列涵义：

「股东周年大会」 指 本公司即将举行的股东周年大会

「董事会」 指 董事会

「细则」 指 本公司经不时修订或补充或修改的细则

「公司法」 指 百慕达1 98 1年公司法(经不时修订)

「本公司」 指 中 信 资 源 控 股 有 限 公 司 ， 一 间 在 百 慕 达 注 册 成 立 的公司，其股份在香港联合交易所有限公司上巿

「缴入盈余账」 指 本公司的缴入盈余账

「董事」 指 本公司董事

「生效日期」 指 削减股份溢价生效的日期 ( 预期为股东周年大会当日 ) ，须待股东在股东周年大会上通过相关特别决议案批准削减股份溢价後始作实

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.0 5港元的普通股

「股东」 指 股份持有人

「股份溢价账」 指 本公司的股份溢价账

「削减股份溢价」 指 建议削减在2016年 1 2月 31日的股份溢价账的进账金额9,7 0 0,0 00, 0 00 港 元 ， 须 待 股 东 在 股 东 周 年 大 会 上考虑，如认为合适通过後始作实

「港元」 指 港元，香港的法定货币