中信资源董事辞任

董事会宣布以下董事会的变动，由2016年4月1日起生效：

(1) 邱先生辞任本公司的非执行董事；和

(2) 索先生在邱先生辞任後，不再担任邱先生的替代董事。

--------------------------------------------------------------------------------------------

中信资源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布以下的董事会 变动，由2016年4月1日起生效：

(1) 邱毅勇先生（「邱先生」）辞任本公司的非执行董事；和

(2) 索振刚先生（「索先生」）在邱先生辞任後，不再担任邱先生的替代董事。

邱先生已通知董事会，因健康理由彼欲辞任本公司的非执行董事。董事会并不知悉任何有关邱先生辞任的事宜需要本公司股东（「股东」）垂注。邱先生已确认，彼与董事会并无意见不合，亦无其他有关彼辞任的事宜需要股东垂注。

董事会谨此就邱先生对本公司作出的努力和宝贵贡献向其致谢。