中信资源董事及薪酬委员会和审核委员会成员变动,委任副主席和行政总裁

董事会宣布以下董事会、薪酬委员会和审核委员会的变动，由 2015年 12月 4日起 生效：

(1) 委任索先生为本公司的执行董事、副主席及行政总裁和薪酬委员会的成员；

(2) 邱先生调任为本公司的非执行董事和辞任薪 酬委员会的成员；

(3) 郭先生辞任本公司的执行董事；

(4) 黄先生辞任本公司的非执行董事；

(5) 寿先生辞任本公司的独立非执行董事以及审核委员会和薪酬委员会的 成员；和

(6) 委任陆先生为审核委员会和薪酬委员会的成员。

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中信资源控股有限公司（「 本公司 」，连同其附属公司为「 本集团 」）董事会 （「 董事会 」）宣布以下的董事会、董事会薪酬委员会（「薪酬委员会 」）和 董事会 审核委员会（「 审核委员会 」）的 变动， 由 2015年 12月 4日起生效 ：

(1) 委 任 索振刚先生（「 索先生 」 ）为本公司的执行董事 、副主席 及 行政总裁和薪酬委员会的成员 ；

(2) 邱毅勇先生（「 邱先生 」 ） 调 任为 本公司的 非 执行董事和辞任 薪酬委员会的成员；

(3) 郭亭虎先生 （「 郭先生 」） 因须处理其他业务而 辞任本公司的执行董事；

(4) 黄锦贤先生 （「 黄 先 生 」） 因 须处理其他业务 而辞任本公司的 非 执行董事；

(5) 寿 铉 成 先 生 （ 「 寿 先 生 」 ） 因 须处理其他业务而 辞任 本公司的 独立非 执行董事以及审核委员会 和薪酬委员会的成员； 和

(6) 委任陆东 先生 （「 陆 先 生 」） 为审核委员会 和 薪酬委员会的成员。

董事会并不知悉任何有关 郭 先 生 、黄先生 和寿先生 辞 任 的 事 宜 需 要 本 公 司 股 东（「 股 东 」）垂注。郭 先生、黄先生 和寿先生 已确认，彼 等与董事 会 并 无 意 见 不 合 ，亦无其他有关 彼 等 辞任的事宜需要股东垂注。

董 事 会 谨 就 郭 先 生 、 黄 先 生 和 寿先生 对本公司所作出的努力及宝贵贡献向 彼 等 致谢。

索先生 和 邱 先生的简介如下：

(a) 索先生 ， 53岁， 2015年10月获委任为 邱先生的替代董事和本公司的代理行政总裁 。 彼 将 负责本集团的策略和企业发展、管理和营运业务 。 索先生 为中国 中信股份有限公司（ 本公司的主要股东 ）的 子公司–中信裕联投资有限公 司 的董事和总经理 。 自 1988 年起，索先生 在 中 国 中 信 集团有限公司 （ 「 中信集团 」 ） （本公司的主要股东） 若 干 附属公司 出 任 多 项 职 位 ， 包 括 任 Keentech Group Limited（ 「 Keentech」 ） 的董事 。 索 先 生 为 在 香港联合交易所有限公司（「 联交所 」）主板上市的 CITIC Dameng Holdings Limited（「 中 信 大 锰 」）（股份代号：1091） 的非执行董事 。索先生在业务营运和发展 ， 项目投资具有超过 26年经验，并在天然资源行业拥有丰富经验。

索先生 持 有 北方工业大学工 学 学 士 （ 机 械 工 程 系 ） 学 位 ， 并获中国中信集团有限公司高级专业技术职务任职资格评审委员会授予高级经济师职称 。

本公司与 索 先生订立了一份关於委任其为本公司 的执行董事 、 副主席 和 行政总裁 的服务合约。彼在本公司并无固定服务年期，惟须在 其 委 任生效后的 本公司下次股东大会上退任和重选连任，此 後，按本公司细则（「细 则 」）规定，在股东周年大会上轮值告退和重选连任。

索 先生可以获取 每月 367,500港元的薪酬 和 收 取董事 年度 袍金，目前为 每年240,000港元 。此 项 袍金 与 本公司支付 予本公司其他 执行董事的袍金相 若。

其薪酬已於其服务合约中 订 明 ，并已参考当时市场情况、其 在本公司的执 行 董 事 、 副主席 及 行政总裁 职 位 及 其 在 本 集 团 的 职 责 而 厘 定 。 除 其 正 常薪 酬 外 ， 索 先 生 亦 可 收 取 本 公 司 酌 情 发 放 的 年 终 花 红 。 除 其 他 因 素 外 ，花红奖 励 乃参考本集团的营运业绩和要求，以及 索 先生对本集团业绩作出的贡献而厘定。

(b) 邱 先 生 ， 58岁 ， 2014年 3月调任为本公司执行董事和 2014年 7月获委任为本公司薪酬委员会 的 成员。彼在 2014年 3月 至 2015年 10月期间担任 本公司行 政 总 裁 及 在 2014年 7月 至 2015年 10月期间担任 本公司副主席。彼 在 2002至 2010年期间担任本公司执行董事，并 在2010至 2014年期间担任本公司非执行董事 。 彼 亦 为 本 公 司 多 间 附 属 公 司 的 董 事 。 彼为中信集团多 间附属公司的董事，包括 Keentech。邱先生自 2015年 10月起，不再担任 中信大锰的主席和执行董事。 2000年加入中信集团之前，邱先生为两间在联交所主板上巿的公司的董事。邱先生在投资管理和天然资源行业方面具有超过33年经验。

邱先生持有厦门大学经济学学士学位，并为中国的合资格高级统计师。

关 於 邱 先 生 调 任 为本公司非执行董事的 条款及条件载列於 本公司与 邱 先 生订 立 的 委 任 书 中 。 彼在本公司并无固定服务年期，惟须按细则规定在股东周年大会上轮值告退和重选连任。

邱 先生不会收取任何薪金，但可以 收 取董事 年度 袍金，目前为 每年240,000港元 。此 项 袍金 与 本公司支付予 本公司其他 非执行董事的袍金相 若 。

在本公告日期，索先生 和 邱 先 生 概 无 在 本 公 司 股 份 中 拥 有 任 何 权 益 （ 定 义 见 香 港法例第 571章证券及期货条例第 XV部）。

除上文所披露者外，索先生 和邱 先生 并无在本集团担任或曾担任任何其他职务，亦概无与 本公司任何董事、主要股东或控股股东，或本公司高级管理人员有任何关系。

除上文所披露者外， 索先生 和 邱 先 生 在过去三年并无担任任何其他公众公司（其证券在香港或海外任何证券市场上市）的董事职务。

概无关於 索先生 和 邱 先 生 的 资 料 须 根 据 联 交 所 证 券 上 市 规 则 第 13.51(2)(h)至 (w)条予以披露，亦无其他有关 彼 等 委任或调任 的 事宜需要股东垂注。