中信资源2015年6月26日举行的股东周年大会投票表决结果

中信资源控股有限公司（「本公司」）欣然宣布，在2015年6月26日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈的决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 票数(%)

赞成 反对

1.省览截至2014年12月31日止年度的经审核 4,459,924,916(100.00%) 0(0.00%)

财务报表、董事会报告和独立核数师报告

2.(a)重选邱毅勇先生为董事 4,453,568,676(99.86%) 6,356,240(0.14%)

(b)重选孙阳先生为董事 4,457,096,631(99.94%) 2,828,285(0.06%)

(c)重选黄锦贤先生为董事 4,317,864,032(96.81%) 142,060,884(3.19%)

(f)重选寿铉成先生为董事 4,459,810,916(99.99%) 114,000(0.01%)

(g)授权董事会厘定董事的酬金 4,459,839,916(99.99%) 85,000(0.01%)

3.续聘安永会计师事务所为核数师和授权 4,459,924,916(100.00%) 0(0.00%)

董事会厘定核数师的酬金

4A.授予董事一般授权以购回本公司股份 4,459,924,916(100.00%) 0(0.00%)

4B.授予董事一般授权以发行本公司新股份 4,369,638,482(97.98%) 90,286,434(2.02%)

4C.扩大授予董事以发行本公司新股份的一般 4,369,658,282(97.98%) 90,266,634(2.02%)

授权

附注:

兹提述本公司日期为2015年6月18日的公告，曾晨先生和胡卫平先生在股东周年大会上并不参与重选为本公司董事。有关他们重选的决议案并无提交股东。曾先生和胡先生在股东周年大会结束时，不再出任本公司的董事。

由於赞成以上每项普通决议案的票数均超过50%，决议案已获正式通过为普通决议案。

在股东周年大会举行日期，本公司的已发行及已缴足股本的股份总数为7,868,527,149股。股东持有有权出席并有权投票赞成或反对在股东周年大会上提呈的决议案的股份总数为7,868,527,149股。股东在股东周年大会上对提呈的任何决议案进行投票并无受限制。

卓佳登捷时有限公司为本公司在香港的股份过户登记处，在股东周年大会上担任投票表决的监票员。