2024年6月14日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 2024年6月14日举行的股东周年大会 投票表决结果 中信资源控股有限公司（「本公司」）欣然宣布，在2024年6月14日于香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 67 楼 6701-02 及 08B 室举行的本公司 股东周年大会（「股东周年大会」）上，刊载于日期为2024年4月26日的股东周年大会通告内所有提呈决议案均已妥为本公司股东以投票方式通过。 于股东周年大会上提呈决议案的投票结果如下:票数普通决议案赞成反对 1.省览截至2023年12月31日止年度的经44071993903789674 审核财务报表、董事会报告和独立核数(99.9141%)(0.0859%)师报告。 2.派发截至2023年12月31日止年度之末44109890640 期股息每股本公司股份2.50港仙。(100.0000%)(0.0000%) 3. (a) 重选王新利先生为本公司执行董 4407460599 3528465 事。(99.9200%)(0.0800%) (b) 重选吕德泉先生为本公司独立非 44086010642388000执行董事。(99.9459%)(0.0541%)(c) 重选范仁达博士（自 2000 年 8 月 4256040717 154948347起已服务超过九年）为本公司独立(96.4872%)(3.5128%)非执行董事。 (d) 重选陆东先生为本公司独立非执行董 4408869064 2120000事。 (99.9519%)(0.0481%) 1(e) 授权董事会厘定董事的酬金。 4409281064 1708000 (99.9613%)(0.0387%) 4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数4410417260571804师，并授权董事会厘定核数师酬金。 (99.9870%)(0.0130%) 5A. 授予董事一般授权以购回本公司股份 4410979064 10000 #。(99.9998%)(0.0002%) 5B. 授予董事一般授权以发行本公司新股 4256308717 154680347份#。(96.4933%)(3.5067%) 5C. 扩大授予董事以发行本公司新股份的 4256318717 154670347一般授权#。(96.4935%)(3.5065%)#决议案全文载于日期为2024年4月26日的股东周年大会通告内。 由于第 1 至 5C 项之决议案均获 50 %以上票数赞成，故所有该等决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。 在股东周年大会举行日期，本公司的已发行及已缴足股本的股份（「股份」）总数为7857727149股。股东持有股份（「股东」）有权出席并有权投票赞成或反对在股东周年大会上提呈的决议案的股份总数为7857727149股份。股东于股东周?大会上就任何提呈之决议案进?表决时，并无受任何限制。概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会，但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于会上 放弃投票赞成所提呈之决议案，且根据上市规则，概无股东须于股东周年大会上放弃投票。概无任何人士于载有股东周年大会通告之通函中表示拟于股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。 卓佳登捷时有限公司为本公司在香港的股份过户登记处，在股东周年大会上担任投票表决的监票员。 本公司全体董事均亲身出席股东周年大会。 2023末期股息 本公司将派发截至2024年12月31日止年度之末期股息每股股份2.50港仙（「末期股息」）予于记录日期名列本公司股东名册之股东。为厘定股东收取末期股息之资格，本公司将于2024年6月20日（星期四）至2024年 6月24日（星期一）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间 将不会办理任何股份过户登记。为确定股东收取末期股息之权利，所有股份过户文件连同有关股票须于2024年6月19日（星期三）下午4时30分 前交回本公司在香港的股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼。末期股息预计将于2024年7月18日（星期四）或前后派付予合资格股东。 2承董事会命 中信资源控股有限公司公司秘书屈治平香港，2024年6月14日在本公告日期，本公司的执行董事为郝维宝先生及王新利先生，本公司的非执行董事为陈健先生，而本公司的独立非执行董事为范仁达博士、陆东先生及吕德泉先生。 3