风险管理委员会成员变更

风险管理委员会成员变更 中信资源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣佈以下事项，自2024年3月26日下午五时正起生效： (1) 本公司执行董事兼董事会主席郝维宝先生已不再担任本公司风险管理委员会（「风险管理委员会」）成员；及 (2) 本公司执行董事王新利先生（「王先生」）已获委任为风险管理委员会成员。 于上述变更后，风险管理委员会包括陆东先生（主席）、范仁达博士、吕德泉先生及王新利先生。 此外，自2024年3月26日下午五时正起，除于日期为2023年12月15日的本公司公告中披露的根据与本公司现有服务合约王先生的酬金外，王先生作为执行董事每年将获得400,000港元的董事袍金及作为风险管理委员会成员每年将获得30,000港元的袍金。王先生的酬金由本公司薪酬委员会建议并经董事会批准，当中参考其背景、经验、资历、在本公司的职务及职责以及本公司的薪酬政策及当前市况，且将接受年度检讨。