董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明， 并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 中信资源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，本公司将于2024年3月26日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度之全年业绩公告，以及考虑派发末期股息（如有）之建议。 承 董 事 会 命 中 信 资 源 控 股 有 限 公 司 主席 郝维宝 香港，2024年3月12日 在本公告日期，本公司的执行董事为郝维宝先生及王新利先生，本公司的非执行董事为陈健先生， 而本公司的独立非执行董事为范仁达博士、陆东先生及吕德泉先生。