独立非执行董事变更及薪酬委员会主席变更及审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员变更

独立非执行董事变更 及 薪酬委员会主席变更 及 审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员变更 独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员辞任 中信资源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，高培基先生（「高先生」）自愿退休，因此彼已辞任以下职位，自2023年12月1日下午5时正起生效： (1) 独立非执行董事； (2) 本公司薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席；及 (3) 本公司审核委员会（「审核委员会」）、本公司提名委员会（「提名委员会」）及本公 司风险管理委员会（「风险管理委员会」）成员。 高先生已确认彼与董事会之间概无意见分歧，亦无有关其辞任的事项须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会衷心感谢高先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献。 委任独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员 董事会亦谨此宣佈，吕德泉先生（「吕先生」）已获委任以下职位，自2023年12月1日下午5时正起生效： (1) 独立非执行董事； (2) 薪酬委员会主席；及 (3) 审核委员会、提名委员会及风险管理委员会成员。 吕先生的履历详情载列如下： 吕德泉先生，64岁，持有中国石油化工集团有限公司（「中国石化」）颁发的高级工程师证书、中华人民共和国对外贸易经济合作部颁发的合格外贸交易员证书及中国证券监督管理委员会颁发的合格期货交易员证书。彼持有北京化工大学高分子合成专业学士学位。自2008年10月至2020年7月，吕先生于香港Innovation Technology Limited和3I Corporation Limited担任副总裁，负责石油化工产品和设备贸易。彼自2007年7月至2008年4月于中国石化国际事业有限公司担任副总裁，负责化工品及设备进出口业务。于此之前，彼自1998年1月至2000年7月于中国国际石油化工联合有限责任公司（「联合石化」，中国石化的贸易公司）担任联合石化原油部副总经理及总经理，自2000年7月至2006年6月于联合石化英国公司担任总经理，自2006年6月至2007年7月于联合石化担任副总裁。于其受僱于联合石化期间，吕先生主要负责原油贸易、运输及金融衍生品套期保值业务。于联合石化工作之前，吕先生曾于中国石化的附属公司担任若干职位，包括自1991年9月至1997年12月担任中石化（香港）有限公司油品部总经理及公司副总裁，负责进出口及国际贸易，如原油、成品油、来油加工以及套期保值业务。吕先生于石油化工及国际贸易方面拥有逾38年的经验。 本公司与吕先生已就其获委任为独立非执行董事订立委任函。吕先生于本公司并无固定服务年限，惟须于其委任生效后的本公司下届股东大会上退任并重选。之后，根据本公司公司细则于股东週年大会上轮值退任并重选。 吕先生将有权收取每年港币400,000元的董事袍金，每年港币30,000元的董事委员会成员袍金以及每年港币80,000元的董事委员会主席袍金。袍金的釐定基准与本公司支付予其他独立非执行董事、董事委员会成员及董事委员会主席的袍金相同。 于本公告日期，吕先生于本公司908,000股股份中拥有权益，占本公司于本公告日期已发行股本约0.01%。除上文所披露者外，吕先生并无于本公司或其相联法团（按香港法例第571章证券及期货条例第XV部的涵义）的股份、相关股份或债券中拥有或被视为拥有任何权益。 除上文所披露者外，吕先生已确认(i)彼与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无其他关係；(ii)彼目前并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职位；(iii)彼于过去三年概无于香港或海外上市公司担任任何董事职位；及(iv)概无有关上述委任而须提请本公司证券持有人垂注的其他事项，亦无有关上述委任而须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条的任何规定披露的其他资料。 吕先生已确认彼符合上市规则第3.13条规定所载的独立性标准。