二零二四年六月二十一日举行股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 TESSON HOLDINGS LIMITED天臣控股有限公司 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1201)二零二四年六月二十一日举行股东周年大会投票表决结果 兹提述天臣控股有限公司（「本公司」）于二零二四年四月二十四日发出之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 于二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会上，通告所载之所有建议决议案均以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任于股东周年大会上作为点票之监票员。 1于股东周年大会上各项决议案之投票表决结果如下： 票数（概约%）普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至二零二三年十二月15545505190 三十一日止年度之本公司经审核综合财务(100.000000%)(0.000000%) 报表、董事会报告及核数师报告。 2. (i) 重选郑红梅女士为执行董事。 1554550519 0 (100.000000%)(0.000000%) (ii) 重选田钢先生为执行董事。 1554550519 0 (100.000000%)(0.000000%) (iii) 重选俞晓蕾女士为执行董事。 1554550519 0 (100.000000%)(0.000000%) (iv) 重选王金林先生（已服务超过九年） 1554550519 0 为独立非执行董事。(100.000000%)(0.000000%)(v) 授权董事会厘定相关董事之酬金。 1554550519 0 (100.000000%)(0.000000%) 3.续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核15545505190 数师并授权董事会厘定核数师酬金。(100.000000%)(0.000000%) 4. (A) 特别事项：授予董事会一般授权以配 1554549519 1000 发、发行及处置本公司额外股份，惟(99.999936%)(0.000064%)不超逾本公司于本决议案日期之已发 行股份总数之20%。 (B) 特别事项：授予董事会一般授权以购 1554550519 0 回本公司股份，惟不超逾本公司于本(100.000000%)(0.000000%)决议案日期之已发行股份总数之 10%。 (C) 特别事项：待第四(A)及第四(B)项决议 1554549519 1000 案通过后，藉加入根据第四(B)项决议 (99.999936%) (0.000064%)案授予之一般授权购买之股份，扩大 根据第四(A)项决议案授予之一般授权。 附注：上述决议案全文载于股东周年大会通告。 2由于第1至4项决议案各获得超过50%赞成票，因此，在股东周年大会上提呈之所有上述 决议案以本公司普通决议案方式获正式通过。 于股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就决议案表决之本公司已发行股份总数为2076852283股。概无股东须根据上市规则第13.40条所载规定放弃投票赞成于股东周年大会上提呈之决议案。概无股东须根据上市规则于股东周年大会上放弃表决。亦无任何股东曾在该通函中表示拟于股东周年大会上放弃表决权或表决反对任何决议案。 执行董事田钢先生、陈淮先生及俞晓蕾女士，以及独立非执行董事吴家荣博士、施德华先生及王金林先生亲身或通过电子方式出席是次股东周年大会。执行董事郑红梅女士及刘柳女士，因有其他公务在身，未能出席股东周年大会。 承董事会命天臣控股有限公司主席田钢香港，二零二四年六月二十一日于本公告日期，本公司董事会包括执行董事郑红梅女士、田钢先生、陈淮先生、刘柳女士及俞晓蕾女士，以及独立非执行董事吴家荣博士、施德华先生及王金林先生。 3