2024年5月24日举行的股东周年大会投票表决结果及非执行董事退任

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号：1199) 2024年5月24日举行的股东周年大会 投票表决结果及非执行董事退任 中远海运港口有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布，本公司在2024年5月24日举行的股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈的所有 普通决议案(除第 2(b)项决议案因陈冬先生(「陈先生」)不重选连任而未获提 呈外)已获本公司股东(「股东」)以投票表决方式正式通过。 兹提述本公司日期为2024年4月18日的通函(「通函」)、在通函内列载的日期 为2024年4月18日的股东周年大会通告(「通告」)、日期为2024年4月30日有关延期召开股东周年大会的公告及日期为2024年5月20日有关非执行董事退 任的公告(「退任公告」)。除本公告另有界定外，本公告内所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 董事会宣布，根据退任公告，由于陈先生不在股东周年大会上重选连任，有关重选陈先生为本公司董事的第2(b)项决议案并未在股东周年大会上获提呈。其他所有在股东周年大会上提呈的决议案(「该等建议决议案」)已以投票表决方式正式通过。 该等建议决议案的投票表决结果如下： 票数(%)( 附注1)普通决议案赞成反对 1.省览、考虑及接纳截至2023年12月31日31169157734461375 止年度之经审核综合财务报表及董事会(99.86%)(0.14%)与独立核数师报告 1附注 票数(%)(1)普通决议案赞成反对 2. (a) 重选张炜先生为本公司董事 3016616882 104760266 (96.64%)(3.36%) (b) 重选陈冬先生为本公司董事 不适用 不适用 (c) 重选林耀坚先生为本公司董事 2672281352 449095796 (85.61%)(14.39%) 3.授权董事会厘定截至2024年12月31日31201609451216203 止年度本公司董事酬金(99.96%)(0.04%) 4.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司31154580385919110 之核数师，直至下届股东周年大会为(99.81%)(0.19%)止，并授权董事会厘定其酬金 5(A). 授予董事配发、发行及处理本公司额外 2451380913 669996235 股份之一般授权，其数目不得超过已发(78.54%)(21.46%)行股份总数百分之二十(附注2) 5(B). 授予董事购回本公司股份之一般授权， 3120151799 1225349 其数目不得超过已发行股份总数百分之(99.96%)(0.04%) 十(附注2) 5(C). 扩大授予董事配发、发行及处理本公司 2564427111 556950037 额外股份之一般授权，加上本公司根据(82.16%)(17.84%)上述第 项所购回之股份(附注5(B) 2) 附注： 1.百分比计算至小数点后两个位。 2. 第 5(A)、5(B)及 5(C)项决议案全文列载于通告内。 由于该等建议决议案的赞成票数均超过50%，该等建议决议案获正式通过为本公司的普通决议案。 附注： 1.于股东周年大会当日，本公司已发行及已缴足股份(「股份」)总数为 3563579085股，此乃给予股东有权出席并于会上投票赞成或反对所有 决议案的股份总数。股东于股东周年大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限制。概无股份持有人有权出席股东周年大会但根据上市规则 2第13.40条所载须放弃投票赞成该等建议决议案，亦无股份持有人须根据 上市规则的规定在股东周年大会上放弃投票。同时，概无股份持有人有权出席股东周年大会惟仅可投反对票。 2.本公司香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司于股东周年大会上 担任投票程序的监票员。 亲身或以电子通讯方式出席股东周年大会的本公司董事为朱涛先生、黄天祐 博士、范徐丽泰博士、李民桥先生、林耀坚先生及陈家乐教授。 独立非执行董事退任 陈先生于股东周年大会结束时退任本公司非执行董事，董事会谨借此机会感谢陈先生在任期间对本公司作出之宝贵贡献。 承董事会命中远海运港口有限公司主席杨志坚香港，2024年5月24日于本公告日期，董事会成员包括杨志坚先生1(主席)、朱涛先生1(董事总经理)、张炜先生2、黄天祐博士1、范徐丽泰博士3、李民桥先生3、林耀坚先生3、陈家乐教授3及杨良宜先生3。 1执行董事 2非执行董事 3独立非执行董事 3