执行董事及董事会主席辞任及不再担任授权代表、传票代理人及董事会下设委员会委员及相关事宜

中远海运港口有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈:

一、执行董事及董事会主席辞任及相关职务变更

因工作岗位变动,冯波鸣先生(「冯先生」)辞任本公司执行董事及董事会主席,同时不再担任香港联合交易所有限公司证劵上市规则(「上市规则」)第3.05条项下的本公司授权代表(「授权代表」)、根据公司条例(香港法例第622章)第16部代表本公司在香港接受法律程序文件的代理人(「传票代理人」)、董事会下设的执行委员会、投资及战略规划委员会主席,及提名委员会、薪酬委员会、环境、社会及管治委员会委员,自2022年4月28日起生效。

冯先生确认与董事会并无任何意见分歧,亦无任何与辞任有关的事项须知会本公司股东(「股东」)。董事会对冯先生在任内对本公司所作出的杰出贡献表示诚挚的谢意,并祝愿冯先生在新的工作岗位一切顺利。

冯先生辞任后,本公司正物色适合人选尽快填补董事会主席的空缺,并担任授权代表及传票代理人。本公司将根据上市规则的相关规定,就任命事宜另行作出公告。

二、于股东週年大会上退任重选的董事变更

兹提述本公司日期为2022年4月20日的股东通函(「该通函」)。诚如该通函所述,根据本公司章程细则(「章程细则」)的相关规定,冯先生、张达宇先生及陈家乐教授将于本公司在2022年5月26日召开的股东週年大会(「股东週年大会」)上退任,并符合资格由股东重选。由于冯先生已辞任本公司执行董事、董事会主席,关于建议重选冯先生为董事的决议案将不会于股东週年大会上提呈股东批准。因此,根据章程细则要求,本公司将尽快确定代替冯先生在股东週年大会上退任并符合资格由股东重选连任的董事,并根据上市规则的相关规定,就上述事宜向股东发出补充股东通函及股东週年大会补充通告。

三、董事会下设委员会委员人员变动

冯先生辞任后,本公司董事会下设的执行委员会、提名委员会、环境、社会及管治委员会及投资及战略规划委员会的委员人数及/或组成情况将会暂时未能满足各个委员会的职权范围(统称「职权范围」)内的相关规定,但所有该等事项均不违反任何上市规则的相关规定。本公司正考虑适合人选尽快填补上述空缺,以满足职权范围内的相关规定。

有关上述董事辞任及相关职务变更事宜,董事会确认概无其他事项须知会股东。