于二零二四年六月六日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HYBRID KINETIC GROUP LIMITED 正道集团有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（股份代号：1188）于二零二四年六月六日举行之股东周年大会之投票表决结果概要 董事会欣然宣布，股东以投票表决方式正式通过所有于股东周年大会上提呈之决议案。 于正道集团有限公司（「本公司」）在二零二四年六月六日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会主席要求就日期为二零二四年四月三十日之股东周年大会通告（其已载入本公司于同日刊发之通函（「通函」）内）所载之所有决议案（「该等决议案」）进行投票表决。 除非文义另有所指，否则本公布所用之专有词汇与通函所界定者具有相同涵义。 1股东周年大会之投票表决结果 有关于股东周年大会上提呈之各项该等决议案之投票表决结果如下： 票数 普通决议案（附注2）（附注1）赞成反对 1.省览及批准截至二零二三年十二月三十一日止31128116190年度之本公司及其附属公司经审核综合财务报(100%)(0%) 表、本公司董事会报告书及核数师报告。 2. (a) 重选仰融博士为执行董事。 3112811619 0 (100%)(0%) (b) 重选陈晓先生为执行董事。 3112811619 0 (100%)(0%) (c) 重选夏廷康博士为非执行董事。 3112811619 0 (100%)(0%) (d) 重选安嘉成先生为独立非执行董事。 3112811619 0 (100%)(0%) (e) 授权董事会厘定董事薪酬。 3112811619 0 (100%)(0%) 3.续聘中汇安达会计师事务所有限公司为截至二31128116190 零二四年十二月三十一日止年度之核数师，并(100%)(0%)授权董事会厘定其酬金。 4.授予董事一般授权以配发、发行及处理未发行31128116190股份，总数不得超过于本决议案通过当日已发(100%)(0%)行股份总数之20%。 2票数 普通决议案（附注2）（附注1）赞成反对 5.授予董事一般授权以回购股份，不得超过于本31128116190 决议案通过当日已发行股份总数之10%。(100%)(0%) 6.于上述第4项决议案授予董事之一般授权中加31128116190 入本公司根据上述第5项决议案授予董事之一(100%)(0%)般授权回购之股份数额。 附注： 1.各项该等决议案全文载于通函内。 2.票数及具表决权股份百分比乃基于亲身或由受委代表于股东周年大会上表决之股东所持之股份总数计算。 于股东周年大会日期： (1)已发行股份总数为20352872747股，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对所提呈之该等决议案之股份总数； (2)概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会，且仅可于会上表决反对该等决议案； (3)概无股东根据上市规则须就于股东周年大会上提呈之该等决议案放弃表决权； 及 (4)概无股东于通函中表示有意于股东周年大会上表决反对该等决议案或就该等决议案放弃表决权。 3由于超过50%之票数表决赞成于股东周年大会上提呈之第1、2.(a)、(b)、(c)、(d)及 (e)、3、4、5及6项该等决议案，故各项该等决议案已以本公司普通决议案方式正式通过。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为于股东周年大会上点票之监票人。 根据上市规则第13.39(5A)条，独立非执行董事安嘉成先生已出席股东周年大会。所有其他董事因其他先前承诺而未能出席股东周年大会。 承董事会命正道集团有限公司主席仰融香港，二零二四年六月六日于本公布日期，董事会成员包括三名执行董事：即仰融博士（主席）、刘泉先生及陈晓先生；一名非执行董事：即夏廷康博士；以及三名独立非执行董事：即朱国斌博 士、李建勇博士及安嘉成先生。 4