建议更换独立核数师

本公告乃由中广核矿业有限公司*(CGN Mining Company Limited)(「本公司」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(4)条而发出。

根据中华人民共和国财政部及中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会联合发佈的关于中央企业委聘会计师事务所的相关通知,向中央企业提供审计服务的会计师事务所连续提供服务的年期不得超过八年。本公司于2011年8月起成为中央企业中国广核集团有限公司(「中国广核集团」)之子公司。

本公司董事会(「董事会」)之审核委员会(「审核委员会」)亦认为,不时审视审计安排以增强本公司审计工作的独立性为良好的企业管治做法。信永中和(香港)会计师事务所有限公司(「信永中和」)已担任本公司核数师逾十年,审核委员会认为,应委聘新会计师事务所担任本公司核数师。因此,信永中和将在本公司订于2020年6月18日举行的应届股东週年大会结束后退任及不会参与重选为本公司核数师。

根据审核委员会的推荐建议,董事会决议建议本公司股东于应届股东週年大会考虑及批准委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司新任核数师(「该委任」)。该委任须待本公司股东批准后方可作实。

本公司已接获信永中和日期为2020年5月14日的确认函,确认并无与其退任有关的事宜须提呈本公司股东垂注。董事会亦已确认,本公司与信永中和之间并无争议或未决事项,及并无有关建议更换核数师的其他事宜须提呈本公司股东垂注。

载有包括建议更换本公司核数师之详情及股东週年大会通告的通函将适时寄发予本公司股东。