变更将于2019 年9 月27 日举行的股东特别大会的举行地点

兹提述中广核矿业有限公司(「本公司」)日期为2019年9月9日的股东特别大会通告(「通告」)、本公司日期为2019年9月9日的通函(「通函」)及股东特别大会之代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关将于2019年9月27日举行的股东特别大会。除另有指明外,本公告所用词汇与通告及通函所界定者具有相同涵义。

董事会谨此宣佈,由于流程安排原因,股东特别大会的举行地点将改为中国深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心B座深圳大中华希尔顿酒店3楼愿景1厅。拟出席股东特别大会的股东请注意上述地点的变更。

除股东特别大会的举行地点变更外,通函、通告及代表委任表格所载资料,包括股东特别大会的时间及日期以及将于股东特别大会上审议的决议案均维持不变。代表委任表格仍然有效及适用于股东特别大会,任何已按照其上列印之指示填妥并交回的代表委任表格仍然有效,有关股东无须再次递交代表委任表格。