中广核矿业於2018 年6 月8 日举行之股东周年大会之投票表决结果

中广核矿业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於 2018 年 6 月 8 日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，通函所载股东周年大会通告之普通决议案均获股东以投票方式表决正式通过。

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兹提述本公司日期为 2018 年 4 月 24 日之通函（「通函」），内容有关（其中包括）一般性授权以发行及配发及购回股份之建议以及建议重选董事。除另有界定者外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，於股东周年大会上，日期为 2018 年 4 月 24 日之股东周年大会通告所载之普通决议案（「决议案」）均获股东以投票方式表决正式通过。

有关决议案之投票结果如下：

普通决议案 所投票数（概约%）

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至2017年12月31日止年度之

经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

2. 宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

3. (a) (i) 重选余志平先生为本公司非执行董事。 4,280,731,152(94.9658%) 226,924,752(5.0342%)

(ii) 重选安军靖先生为本公司执行董事。 4,287,866,152(95.1241%) 219,789,752(4.8759%)

(iii) 重选陈德邵先生为本公司执行董事。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

(iv) 重选方春法先生为本公司非执行董事。 4,280,731,152(94.9658%) 226,924,752(5.0342%)

(v) 重选张承柏先生为本公司非执行董事。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

(vi) 重选邱先洪先生为本公司独立非执行董事。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

(b) 授权董事会厘定董事之薪酬。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

4. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本

公司核数师及授权董事会厘定其薪酬。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

5. 考虑及批准授予董事会一般性无条件授权以额外发行

不超过於本决议案日期本公司已发行股本20%之新股份。 4,280,651,152(94.9640%) 227,004,752(5.0360%)

6. 考虑及批准授予董事会一般性无条件授权以购回不超

过於本决议案日期本公司已发行股本10%之股份。 4,507,655,904(100.0000%) 0(0.0000%)

7. 授权董事会配发、发行或以其他方式处置数目相等

於所购回股份之额外股份。 4,280,651,152(94.9640%) 227,004,752(5.0360%)

赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数为 6,600,682,645 股，相当於本公司於股东周年大会日期之全部已发行股本。

由於超过 50% 之票数投票赞成各项决议案，故上文所载所有决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。

任何股东就於股东周年大会上提呈之任何决议案投票概无受限制，亦无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条於会上放弃投赞成票，或根据上市规则规定须於股东周年大会放弃表决权。

本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监察员。