中广核矿业董事名单与其角色和职能

中广核矿业有限公司之董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下：

非执行董事兼主席

余志平先生

执行董事

安军靖先生（首席执行官）

陈德邵先生

非执行董事

方春法先生

张承柏先生

独立非执行董事

李国栋先生

邱先洪先生

高培基先生

本公司共设立三个董事委员会。下表载列各位董事会成员所任职之该等委员会之成员资料：

董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

安军靖先生 M M

陈德邵先生

余志平先生 M C

方春法先生 M

张承柏先生

李国栋先生 M M M

邱先洪先生 C C M

高培基先生 M M

附注：

C –相关董事委员会之主席

M –相关董事委员会之成员