中广核矿业非执行董事辞任与委任

董事会宣布，由二零一七年十一月二十八日起：

1. 吴俊峰先生由於工作调动已辞任非执行董事；

2. 张承柏先生已获委任为本公司非执行董事。

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非执行董事辞任

中广核矿业有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（各「董事」）会（「董事会」）宣布，由二零一七年十一月二十八日起，吴俊峰先生（「吴先生」）由於工作调动已辞任非执行董事。

吴先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无其他与其辞任非执行董事有关的事宜须敦请本公司股东垂注。

董事会谨藉此机会对吴先生於过往担任非执行董事之任期内对本公司作出的贡献表示衷心感谢。

非执行董事委任

董事会亦宣布，由二零一七年十一月二十八日起，张承柏先生（「张先生」）已获委任为本公司非执行董事。

张承柏先生，55 岁，现任中国广核集团有限公司（「中广核」）资本运营部总经理、中国广核新能源控股有限公司（一间於香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之公司，股份代号：1811）非执行董事、广东核电投资有限公司总经理、深圳市能之汇投资有限公司执行董事及辽宁红沿河核电有限公司（「辽宁红沿河」）总会计师。张先生於二零零二年六月加入广东大亚湾核电服务（集团）有限公司，直至二零零六年四月相继担任营运发展部战略规划主任及副经理。张先生於二零零六年四月至二零零九年六月担任中国广东核电集团有限公司（现称中广核）资产经营部经营管理处风险管理主任及董事会工作处副处长。彼於二零零九年六月至二零一四年五月担任北京广利核系统工程有限公司总会计师，及於二零一四年五月加入辽宁红沿河任职总会计师，并自二零一七年十月起获委任为中广核资本运营部总经理。张先生於一九八二年七月取得武汉师范学院咸宁分院数学学士学位，及於一九九二年七月取得中南财经大学（现称中南财经政法大学）财政学硕士学位。张先生拥有中国高级会计师证书及於资本运营方面积逾 15 年经验。

张先生已与本公司订立一份於二零一七年十一月二十八日起计初步为期两年之服务协议，并将一直生效直至其中一方向另一方发出不少於三个月之书面通知终止服务协议为止。根据其服务协议，张先生并无收取任何薪酬，此乃经参考本公司薪酬政策厘定。

除上文披露者外，於本公告日期，张先生与本公司任何董事、高级管理层成员、主要股东或控股股东概无任何关系，且於过往三年并无於本集团或於其他上市公司（其证券於香港或海外任何证券市场上市）担任任何董事职位。於本公告日期，张先生并无於且并不视作於本公司或其相关法团任何股份、相关证券或债券中拥有须根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XV 部披露之权益或淡仓。

除上文披露者外，本公司并不知悉任何其他须提请本公司股东注意之事宜，亦无其他有关张先生之资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露及任何有关彼委任之其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨藉此机会热烈欢迎张先生加入董事会。