中广核矿业董事名单与其角色和职能

中广核矿业有限公司之董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下：

非执行董事兼主席

周振兴先生

执行董事

余志平先生（首席执行官）

幸建华先生

非执行董事

方春法先生

张承柏先生

刘明东先生

独立非执行董事

李国栋先生

邱先洪先生

高培基先生

本公司共设立三个董事委员会。下表载列各位董事会成员所任职之该等委员会之成员资料：

董事\董事委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会

余志平先生 M M

幸建华先生 M

周振兴先生 C

方春法先生 M

张承柏先生

刘明东先生

李国栋先生 M M M

邱先洪先生 C C M

高培基先生 M M

附注：

C – 相关董事委员会之主席

M – 相关董事委员会之成员