中广核矿业 於2012年5月16日举行之股东周年大会之投票结果
中广核矿业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於2012年5月16日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东周年大会通告所载之全部建议普通决议案及特别决议案均以投票方式表决获正式通过。
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兹提述本公司日期为2012年4月12日之通函（「通函」），内容有关（其中包括）一般性授权发行及购回股份之建议、建议重选董事、建议修订组织章程大纲及组织章程细则及采纳经修订及重列之组织章程大纲及组织章程细则。除另有界定者外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。
股东周年大会结果
董事会欣然宣布，於股东周年大会上，日期为2012年4月12日之股东周年大会通告所载之全部决议案（「决议案」）均获股东以投票方式表决正式通过。
有关决议案之投票结果如下：
决议案所投票数（概约%）
普通决议案 赞成 反对
1. 省览及采纳本公司截至2011年12月31日止年度之
经审核综合财务报表及董事会与核数师报告书。
2,218,031,917(100%) 0(0%)
2. (a) 重选余志平先生为本公司非执行董事；
2,214,926,876(99.86%) 3,105,041(0.14%)
(b) 重选何祖元先生为本公司执行董事；
2,214,926,876(99.86%) 3,105,041(0.14%)
(c) 重选李正光先生为本公司执行董事；
2,214,926,876(99.86%) 3,105,041(0.14%)
(d) 重选郑晓卫女士为本公司执行董事；
2,218,031,917(100%) 0(0%)
(e) 重选魏其岩先生为本公司非执行董事；
2,214,926,876(99.86%) 3,105,041(0.14%)
(f) 重选陈志宇先生为本公司非执行董事；
2,218,031,917(100%) 0(0%)
(g) 重选凌兵先生为本公司独立非执行董事；
2,217,861,917(99.9923%) 170,000(0.0077%)
(h) 重选邱先洪先生为本公司独立非执行董事；
2,217,861,917(99.9923%) 170,000(0.0077%)
(i) 重选黄劲松先生为本公司独立非执行董事；
2,218,031,917(100%) 0(0%)
(j) 授权董事会厘定董事之薪酬。
2,218,031,917(100%) 0(0%)
3. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为
本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
2,214,926,876(99.86%) 3,105,041(0.14%)
4. 考虑及批准授予董事会一般性无条件授权以额外
发行不超过本公司已发行股本20%之新股份。
2,196,431,940(99.0262%) 21,599,977(0.9738%)
5. 考虑及批准授予董事会一般性无条件授权以购回
不超过本公司已发行股本10%之股份。
2,218,031,917(100%) 0(0%)
6. 授权董事会配发、发行或以其他方式处置数目相
等於所购回股份之额外股份。
2,196,431,940(99.0262%) 21,599,977(0.9738%)
特别决议案 赞成 反对
7. 修订本公司组织章程大纲。
2,214,926,876(99.86%) 3,105,041(0.14%)
8. 采纳本公司经修订及重列之组织章程大纲。
2,214,926,876(99.86%) 3,105,041(0.14%)
9. 修订本公司组织章程细则。
2,218,031,917(100%) 0(0%)
10. 采纳本公司经修订及重列之组织章程细则。
2,218,031,917(100%) 0(0%)
普通决议案
由於超过50%之票数投票赞成各项普通决议案，故上文所载第1至6项普通决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。
特别决议案
由於超过75%之票数投票赞成各项特别决议案，故上文所载第7至10项特别决议案均获正式通过为本公司之特别决议案。
本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。
赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数为3,332,586,993股，相当於本公司於股东周年大会日期之全部已发行股本。概无股份持有人须根据上市规则放弃投票。
任何股东就於股东周年大会上提呈之决议案投票概无受任何限制，亦无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但须根据上市规则第13.40条放弃投赞成票。