中广核矿业建议修订组织章程大纲及组织章程细则及采纳经修订及重列之组织章程大纲及组织章程细则

董事拟向股东提呈一项修订组织章程大纲及组织章程细则之建议，以反映本公司更新的企业资料，以及使本公司章程与分别於2012年1月1日及2012年4月1日生效之上市规则之当前修订保持一致。

修订组织章程大纲及组织章程细则及采纳经修订及重列之组织章程大纲及组织章程细则之建议须待股东於股东周年大会上以通过所提呈特别决议案之方式批准後，方可作实。

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中广核矿业有限公司（「本公司」）董事（「董事」）建议对本公司组织章程大纲（「组织章程大纲」）作出若干修订，以反映本公司更新的企业资料，包括公司名称、注册办事处地址、法定股本及股份面值。董事亦建议采纳经修订及重列之组织章程大纲，其已综合本公司拟於2012年5月16日召开之应届股东周年大会（「股东周年大会」）通告内所载列之所有建议修订。

香港联合交易所有限公司（「联交所」）已对与（其中包括）上市发行人之组织章程细则或对等之章程文件有关之联交所证券上市规则（「上市规则」）作出修订。对上市规则之修订分别於2012年1月1日及2012年4月1日生效。

因此，董事建议寻求本公司股东（「股东」）透过特别决议案方式批准修订本公司组织章程细则（「组织章程细则」）。董事亦建议采纳经修订及重列之组织章程细则（已综合根据股东於股东大会上通过之决议案对组织章程细则作出之所有过往修订及股东周年大会通告内所载列之所有建议修订），以使本公司章程与上市规则之当前修订保持一致。

一份载有（其中包括）组织章程大纲及组织章程细则修订建议及股东周年大会通告之进一步详情之通函将尽快寄发予股东。