中广核矿业董事名单与其角色和职能

中广核矿业有限公司之董事会（「董事会」）成员载列如下。

非执行董事兼主席

余志平先生

执行董事

何祖元先生（首席执行官）

李正光先生

郑晓卫女士

非执行董事

魏其岩先生

陈志宇先生

独立非执行董事

凌兵先生

邱先洪先生

黄劲松先生

本公司共设立三个董事委员会。下表载列各位董事所任职之该等委员会之成员资料。

董事委员会

董事 薪酬委员会 审核委员会 提名委员会

余志平先生 C

何祖元先生 M M

李正光先生 M

郑晓卫女士

魏其岩先生 M

陈志宇先生

凌兵先生 M M M

邱先洪先生 C C M

黄劲松先生 M M

附注：

C –相关董事委员会之主席

M –相关董事委员会之成员