中广核矿业补充公告-股价敏感资料

谨此提述中广核矿业有限公司（「本公司」）日期为二零一二年三月九日根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09条发出的公告（「该公告」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）宣布，除该公告所披露的资料外，下表载列本公司於(i)本公告日期；(ii)假设全面转换可换股债券但於行使交换权前；及(iii)假设全面转换可换股债券及全面行使交换权的股权架构：

於本公告日期的 假设全面转换可换股 假设全面转换可换股

股权架构 债券但於行使交换权前 债券及全面行使交换权

股份数目 （约）% 股份数目 （约）% 股份数目 （约）%

中国铀业发展有限公司 1,670,000,000 50.11% 4,278,695,652 72.02% 3,632,028,985 61.13%

Perfect Develop

Holding Inc（. 附注2） 522,526,940 15.68% 522,526,940 8.79% 522,526,940 8.79%

非执行董事陈志宇先生 26,666 0.0008% 26,666 0.0004% 26,666 0.0004%

银建国际实业有限公司 – – – – 646,666,667 10.89%

其他公众股东 1,140,033,387 34.21% 1,140,033,387 19.19% 1,140,033,387 19.19%

（附注1）（附注1）

合计 3,332,586,993 100% 5,941,282,645 100% 5,941,282,645 100%

附注：

1. 假设全面转换可换股债券，Perfect Develop Holding Inc.将成为公众股东。公众股东所持股份总数将为1,662,560,327股股份，相当於本公司已发行股本总额约27.98%。

2. 假设中国铀业发展有限公司并无执行股份抵押。

由於该公告所述的认购协议及发行可交换债券未必进行，故本公司股东及潜在投资者在买卖本公司股份时务请谨慎行事。