维奥集团於2011年11月21日举行之股东特别大会之投票结果

董事会欣然宣布，於2011 年11 月21日举行之股东特别大会上，载於通函内股东特别大会通告之特别决议案均以投票表决方式获正式批准。

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兹提述维奥集团控股有限公司（「本公司」）日期为2011 年10 月14日之公告及日期为2011年10月24日载有股东特别大会通告之通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

於2011 年11 月21日举行之股东特别大会所提呈决议案之投票结果如下：

所投票数

特别决议案 （概约百分比%）

赞成 反对

批准将本公司名称由「Vital Group Holdings Limited 2,201,606,940（100%） 0（0%）

维奥集团控股有限公司」更改为「CGN Mining

Company Limited」，并采纳「中广核矿业有限公司」

作为其仅供识别用途的新中文名称，并授权本

公司董事作出一切彼等全权酌情认为就使上述

事项生效而言属必要或合宜之行动、行为及事宜、

签立一切文件以及作出一切有关安排。

由於75%以上票数表决赞成本决议案，故本决议案已获正式通过为一项特别决议案。

於股东特别大会日期，本公司已发行股本包括3,332,586,993股每股面值0.01 港元之普通股（「股份」），即赋予股东（「股东」）权利出席股东特别大会并於会上表决赞成或反对所提呈决议案之股份总数。任何股东於股东特别大会就决议案表决不受任何限制，亦无股份赋予持有人权利出席股东特别大会但只可就会上提呈之决议案投反对票。

本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东特别大会点票之监票人。